本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　简要说明传闻涉及媒体名称、传播时间、媒体报道或研究报告署名单位和个人、文章标题、主要涉及事项等。

　　近日，在东方财富网的股吧上出现了有关本公司的如下传闻：

　　传闻（1）：债务豁免；

　　传闻（2）：处置资产；

　　传闻（3）：山东威龙、金川矿业、丰谷酒业等公司正与股东协商资产注入或借壳等事宜；

　　传闻（4）：地方政府补贴。

　　二、澄清说明

　　经与公司股东及管理层核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　　1、对于债务豁免事项，主要是指涉及本公司8760万元的短期借款及其利息的核销处理问题。对于该事项武威市中级人民法院2008年12月24日以(2007)武中民破字第02-1号民事裁定书裁定甘肃华藏冶金公司破产程序终结，裁定对各项债权人所负的债务不再清偿（包括皇台酒业公司所欠中国农业银行武威市分行、中国东方资产管理公司兰州办事处和中国长城资产管理公司兰州办事处的借款本金8760万元及利息）。由于相关债权人对该裁定有异议，现公司与政府正积极与债权人协商解决，但到目前为止，公司还未与债权人达成豁免协议。

　　2、对于资产处置事项。目前公司并未采取资产处置的行动。

　　3、对于其他公司资产注入或借壳事项。目前公司、控股股东及实际控制人并未与其他公司接洽、商谈、达成有关资产注入或借壳事项的意向或协议。

　　4、对于地方政府的补贴事项。目前公司并未获知任何有关当地政府将对本公司进行补贴的讨论和决定。

　　三、其他说明

　　1、本公司于2009年10月26日披露了《2009年三季度报告》，并预告2009年1－12月净利润将亏损4600万元。由于2007、2008年度公司已连续两年亏损，如果2009年继续亏损，公司股票将按有关规定暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。（详见2009年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.cm.cn）。目前公司没有应披露而未披露的重要信息，也不存在违反信息披露公平的情况。

　　2、公司、控股股东及实际控制人承诺在未来三个月内没有涉及本公司的股权转让、重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　3、本公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，我公司将严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月10日

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