南昌长力钢铁股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人潘屹东及会计机构负责人（会计主管人员）潘屹东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　7，011，340，236.22

　　6，555，153，854.31

　　6.95

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1，797，155，246.62

　　1，747，237，918.75

　　2.85

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　2.63

　　2.55

　　3.13

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-354，656，909.70

　　-479.22

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.52

　　-479.22

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　59，317，271.08

　　40，825，033.46

　　944.30

　　基本每股收益(元)

　　0.087

　　0.059

　　970.00

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.075

　　—

　　稀释每股收益(元)

　　0.087

　　0.059

　　970.00

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　3.30

　　2.27

　　增加3.71个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.08

　　2.86

　　增加0.86个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　-10，884，795.74

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　3，499，236.00

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　212，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-9，501，000.75

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　6，085，689.82

　　所得税影响额

　　14，472.27

　　合计

　　-10，574，398.4

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　43，648

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　江西汽车板簧有限公司

　　24，023，117

　　人民币普通股

　　周朝晖

　　2，980，010

　　人民币普通股

　　汤灿

　　2，000，000

　　人民币普通股

　　北京海志宏图投资有限公司

　　1，261，261

　　人民币普通股

　　中国华融资产管理公司

　　1，219，696

　　人民币普通股

　　陈军

　　977，559

　　人民币普通股

　　于桂云

　　855，100

　　人民币普通股

　　湖南沁和投资发展有限公司

　　814，200

　　人民币普通股

　　江铃汽车集团公司

　　800，000

　　人民币普通股

　　夏士清

　　800，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司净利润与上年同期相比大幅上升，1-9月份累计实现归属于母公司所有者的净利润为40，825，033.46元，主要原因系公司根据市场需求优化产品结构，严格控制各项费用，同时，2009年前三季度，国内钢材市场逐步回暖，公司产品价格有所提升，盈利状况得到改善。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　①2009年9月30日，公司实质控制人江西省冶金集团公司与辽宁方大集团实业有限公司签署了《江西省冶金集团公司与辽宁方大集团实业有限公司关于南昌钢铁有限责任公司57.97%省属国有股权之股权转让合同》，将江西省冶金集团公司持有的公司控股股东南昌钢铁有限责任公司57.97%股权转让给辽宁方大集团实业有限公司（2009年10月23日，公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于南昌长力钢铁股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》（国资产权【2009】1181号），详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所公司编号：临2009-034号公告）。

　　②为增强公司持续盈利能力和抗风险能力，进一步提升核心竞争力，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于长力股份非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》，拟向辽宁方大集团实业有限公司非公开发行股份购买其所持有的沈阳炼焦煤气有限公司全部股权，目前，公司、交易对方和相关中介机构正在就公司本次资产重组事项进行审计、评估等工作。公司在召开股东大会审议该事项前，将每隔30 日就本次资产重组的最新进展情况进行公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　①所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③在获得流通权后的三十六个月内，当且仅当公司股票价格不低于3.60元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调整）时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；④在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的35%。

　　另，因公司于2006年末实施了非公开发行股票，总股本增加，江西汽车板簧有限公司持股比例相应下降。

　　江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺，未发生违反相关承诺事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内，公司未施行利润分配。

　　南昌长力钢铁股份有限公司

　　法定代表人:钟崇武

　　2009年10月28日

　　证券代码：600507股票简称：长力股份编号：临2009-036

　　南昌长力钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第四十二次会议决议公告

　　暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2009年10月20日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009年10月28日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度审计机构，审计费用人民币40万元。

　　三、审议通过了《公司董事会会议提案管理细则》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　四、审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　五、审议通过了《关于为南昌海鸥实业有限公司提供担保的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　同意为南昌海鸥实业有限公司在招商银行青山湖支行申请综合授信人民币贰仟万提供担保，期限为12个月。

　　南昌海鸥实业有限公司（以下简称“南昌海鸥”）成立于2006年3月28日，注册资本人民币贰仟万元，主要从事计算机软件以及相关业务的咨询业务；国内贸易（涉及凭许可证、资质证及其他批准文件经营的项目除外）等业务。

　　截止2009年8月31日，南昌海鸥资产总额为62，350，826.25元，负债总额为39，629，488.69元，全部为流动负债；净资产22，721，337.56元，资产负债率为63.55%。（上述数据未经审计）

　　截至2009年8月31日，公司对外担保余额为人民币20860万元，占最近一期经审计净资产的11.18%。

　　独立董事对该担保事项已发表同意意见。

　　六、审议通过了《关于认购江西国际信托股份有限公司发行的信托计划的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　同意向江西国际信托股份有限公司认购人民币贰亿元的“江信国际·金猴105号浦发银行南昌分行长力股份贷款单—资金信托”，期限六个月。该笔信托资金用于公司生产经营活动。

　　七、审议通过了《公司2009年第三季度报告》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报《南昌长力钢铁股份有限公司2009年第三季度报告》）

　　八、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2009年11月17日（星期二）9：00

　　2、股权登记日：2009年11月9日

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票方式。

　　6、会议出席对象

　　（1）2009年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问。

　　二、会议审议事项为：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　3、审议《公司董事会会议提案管理细则》

　　三、会议登记方法

　　1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

　　异地股东可用传真或信函方式登记。

　　3、登记时间：2009年11月12-13日9：00-11：30，14：00-16：30

　　4、登记地点：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　（3）通讯地址：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

　　联系电话：0791-8396314传真：0791-8386926

　　6、附件：授权委托书

　　特此公告。

　　南昌长力钢铁股份有限公司董事会

　　2009年10月30日

　　附件：

　　南昌长力钢铁股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　（□本人／□本单位）作为南昌长力钢铁股份有限公司的股东，兹委托（□先生/□女士）代为出席公司2009年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修改公司章程的议案

　　2

　　关于续聘会计师事务所的议案

　　3

　　公司董事会会议提案管理细则

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　年

　　月

　　日

　　生效日期：

　　年

　　月

　　日至

　　年

　　月

　　日

　　（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

　　年月日

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