§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人吴方辉、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　3，465，742，880.45

　　3，277，999，842.28

　　5.73

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1，855，165，619.79

　　1，724，008，996.83

　　7.61

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　5.2584

　　4.8866

　　7.61

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　219，179，768.69

　　334.99

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.6213

　　334.99

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　72，260，192.64

　　111，901，426.77

　　57.45

　　基本每股收益(元)

　　0.2048

　　0.3172

　　57.45

　　扣除非经常性损益后的基本每股收(元)

　　0.1760

　　不适用

　　稀释每股收益(元)

　　0.2048

　　0.3172

　　57.45

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　3.8951

　　6.0319

　　增加44.65个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　2.3826

　　3.3473

　　减少2.07个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1-9月）（元）

　　非流动资产处置损益

　　-76，685.83

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　57，310，386.17

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-62，155.55

　　少数股东权益影响额

　　-597，673.19

　　所得税影响额

　　-6，770，147.3

　　合计

　　49，803，724.3

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　22，603

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　中国航空科技工业股份有限公司

　　195，049，638

　　人民币普通股

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

　　5，664，404

　　人民币普通股

　　中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金

　　4，249，962

　　人民币普通股

　　江西洪都航空工业集团有限责任公司

　　3，630，627

　　人民币普通股

　　广州钢铁企业集团有限公司

　　3，385，854

　　人民币普通股

　　通乾证券投资基金

　　2，999，992

　　人民币普通股

　　中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金

　　2，260，200

　　人民币普通股

　　中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金

　　2，000，000

　　人民币普通股

　　中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金

　　1，999，981

　　人民币普通股

　　申银万国－中行－申银万国2号策略增强集合资产管理计划

　　1，971，559

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金：报告期末比上年末增加32.09%，主要是货款大量回笼所致；

　　2、交易性金融资产：报告期末比上年末减少92.72%，主要是受所持股票品种、数量、公允价值

　　影响；

　　3、应收票据：报告期末比上年末减少97.09%，主要是票据到期及贴现所致；

　　4、预收账款：报告期末比上年末增加62.96%，主要是收到中航技进出口有限责任公司预付合同

　　进度款；

　　5、其他流动负债：报告期末比上年末增加33.65%，主要是预提的工时费、材料费；

　　6、递延所得税负债：报告期末比上年末增加41.07%，主要是受可供出售金融资产公允价值变动

　　的影响；

　　7、销售费用：报告期比上年同期增加286.63%，主要是售后服务费增加所致；

　　8、财务费用：报告期比上年同期增加462.97%，主要是票据贴现息较上年同期大幅增加所致；

　　9、投资收益：报告期比上年同期增加144.5%，主要是卖出可供出售金融资产的投资收益影响所致；

　　10、经营活动产生的现金流量净额（现金净流入）本期较上年同期增加，主要是公司强化资金计

　　划管理，货款大量回笼所致；

　　11、投资活动产生的现金流量净额（现金净流入）本期较上年同期增加，主要是投资收益增加及

　　购置固定资产减少所致；

　　12、筹资活动产生的现金流量净额（现金净流出）本期较上年同期减少，主要是上年同期归还银

　　行贷款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称: “中航科工”)临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项；江西洪都航空工业集团有限责任公司（下称“洪都公司“）向公司认购股份并出售资产事宜获国家国防科技工业局同意批复；公司非公开发行涉及的经济行为和国有股权管理事项获国务院国有资产监督管理委员会文件批复，原则同意中航科工和洪都公司认购公司本次非公开发行股票的方案。

　　报告期内，公司与中航技进出口有限责任公司（下称“中航技”）签订了多项K8飞机出口合同：2009年9月6日，公司与中航技签订了向亚洲某国出口K8飞机及总装试飞建线合同，该项合同包括60架K8飞机，分三个阶段实施， 其中第一个阶段包括12架飞机及工装设备和技术软件等，执行期从合同签订之日起，28个月内完成。这是继公司K8E项目后，K8飞机合作生产成套技术出口的又一个重大突破。2009年9月22日，公司与中航技签订了向某国出口18架K8飞机的合同，该18架飞机的交付期为2009年6架，2010年12架；同日，公司与中航技签订了向非洲某国出口10架K8飞机的合同，该10架飞机的交付期为2011年10月前。上述合同的实施对公司进一步拓展亚洲、非洲乃至其他海外市场都具有重大意义。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　2008年7月3日，公司收到控股股东中航科工的承诺函。为了加强中航科工航空业务发展，体现控股股东对控股上市公司长远发展的支持，中航科工就持有的公司股份流通事宜做出如下安排：

　　中航科工所持有的将于2008年9月19日解禁上市流通的公司股份，自2008年9月19日起自愿继续锁定两年至2010年9月19日；中航科工在2008年9月19日前所持有的公司已解除限售条件的股份，在2010年9月19日前不在股票二级市场减持。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内公司已严格按照公司现金分红政策制定并实施了2008年度利润分配方案。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　法定代表人:吴方辉

　　2009年10月28日

　　股票简称：洪都航空证券代码：600316编号： 临2009-030

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2009年10月26日以传真方式召开了第四届董事会第一次会议。会议通知于2009年10月16日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

　　本次董事会会议应有11名董事参加，实际参加会议董事11人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　　一、公司2009年第三季度报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司董事会专门委员会换届选举的议案

　　会议审议通过了公司董事会专门委员会的组成人员：

　　1、战略委员会

　　组成人员：吴方辉（主任）、宋承志、陈文浩、倪先平、

　　喻晨、曾文、蔺春林

　　2、提名委员会

　　组成人员：蔺春林（主任）、吴方辉、赵卓、陈丽京、李国平

　　3、审计委员会

　　组成人员：李国平（主任）、陈逢春、章卫东

　　4、薪酬委员会

　　组成人员：章卫东（主任）、宋承志、陈丽京

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于选举赵卓先生为公司董事的议案

　　根据公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司的推荐，会议审议通过了赵卓先生为第四届董事会董事候选人。

　　赵卓先生：1973年出生，硕士，高级工程师。1995年毕业于北京航空航天大学管理工程学院，获得硕士学位。历任中国航空工业第二集团公司办公厅秘书、中国航空科技工业股份有限公司经理部副部长、中国航空工业第二集团公司纪检监察审计部审计二处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司内部审计部副部长。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于确认坏账损失的议案

　　公司于2001年通过中国航空技术进出口总公司与加拿大Orenda公司签订OE600发动机和防火墙前组件的购买合同，合同总金额260万美元。后由于Orenda公司终止OE600发动机项目，但Orenda公司拒绝退还预付款。

　　从2003年起，公司多次通过中航技向加拿大Orenda公司追索，未果。但公司本着高度负责的精神，一直积极主动与对方进行持续不断地电话和传真联系，坚持追索不放松。直至2009年2月，Orenda公司勉强同意退回预付款30%（即83，550美元），我方放弃对其余预付款追索权的解决方案。目前，公司已收到83，550美元，合人民币570，855.38元（汇率6.8325）。

　　此项目公司实际损失1，856，271.62元，鉴于双方债权、债务已了结，公司拟将损失金额作为坏账处理。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十月二十六日

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　2009年第三季度报告

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