股票简称：岳阳纸业股票代码：600963公告编号：2009-027

　　岳阳纸业股份有限公司

　　重大事项公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　岳阳纸业股份有限公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”或“乙方”）与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”或“甲方”）于2009年10月26日签订了《合作框架协议》，双方就中冶集团整合重组湖南省国资委控股81.39%的泰格集团（全称：湖南泰格林纸集团有限责任公司，岳阳纸业股份有限公司的控股股东）达成一致意见，《合作框架协议》的主要内容包括：

　　1、本次重组，甲方将以中冶纸业集团有限责任公司（简称“中冶纸业”）的净资产及15亿元左右的现金，乙方将以泰格集团净资产进行重组。乙方同意甲方绝对控股重组后的纸业集团公司。

　　2、在公司重组后的一年内，甲方继续对新项目予以5-10亿元人民币的资本金，力争在3-5年内，做强做大新公司，成为中国林纸企业的旗舰，并实现新公司整体上市。

　　3、在双方进行相互尽职调查工作后，视具体情况，也可以采用其他的重组方式进行重组。

　　4、重组后的新公司名称确定为“中冶纸业集团有限公司”。新公司在湖南省长沙市注册，如需改变注册地须事先征得湖南省人民政府同意。

　　5、双方在财务审计、资产评估和辅业剥离的基础上，协商合资协议、公司章程等法规文件的草案，各自上报相关有权部门审批。

　　6、双方在合资协议、公司章程等法规文件获得相关有权部门批准后，正式签订合资协议、公司章程等法规文件。

　　7、甲方绝对控股重组新公司后，按照《公司法》的规定建立规范的法人治理结构。

　　特此公告。

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月二十七日

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