§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 本报告经公司第五届十六次董事会审议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　4，963，244，707.72

　　3，329，998，950.82

　　49.05

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　2，010，791，347.25

　　1，059，211，516.76

　　89.84

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　4.234

　　2.675

　　58.28

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　765，377，018.39

　　146.58

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　1.61

　　105.53

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　150，928，856.84

　　310，597，606.54

　　112.71

　　基本每股收益(元)

　　0.333

　　0.736

　　99.45

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.738

　　—

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　7.51

　　15.45

　　增加1.20个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　7.54

　　15.50

　　增加2.79个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　-481，558.46

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-1，244，019.33

　　少数股东权益影响额

　　537，917.36

　　所得税影响额

　　89，003.49

　　合计

　　-1，098，656.94

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　65，264

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　甘肃祁连山建材控股有限公司

　　60，712，377

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金

　　7，934，566

　　人民币普通股

　　中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资

　　7，265，434

　　人民币普通股

　　中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　6，140，725

　　人民币普通股

　　中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　4，605，340

　　人民币普通股

　　华龙证券有限责任公司

　　4，043，865

　　人民币普通股

　　中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金

　　3，999，946

　　人民币普通股

　　摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金

　　3，415，900

　　人民币普通股

　　博时价值增长证券投资基金

　　3，060，262

　　人民币普通股

　　中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金

　　2，999，886

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　今年以来，公司抢抓市场需求转旺的有利时机，克服各种困难和不利因素，紧紧围绕“提速发展、提高效益”两大任务，奋力开拓市场、努力提高运行质量，强化内部管理，加快发展步伐，提高盈利能力。1-9月共生产水泥（含商品熟料，下同）520.91万吨，同比增长7.72％；销售水泥525.03万吨，同比增长8.04％；实现销售收入18.86亿元，同比增长41.75%；实现利润总额4.29亿元，同比增长94.61%；实现净利润3.11亿元，同比增长112.71%。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、非公开发行股票方案完成情况

　　本报告期内，公司实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行方案经2009年5月7日中国证监会证监许可【2009】368号文件核准，共发行7，900万股，其中中国中材股份有限公司认购5，500万股，北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁三名投资者各认购800万股，限售期均为12个月。共募集资金总额为719，690，000元，扣除发行费用后的募集资金净额为698，056，200元。本次发行已于2009年6月24日办理了股份登记手续。目前，中国中材股份有限公司持有本公司55，000，000股，占总股本的11.58%，成为第二大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司60，712，377股，占总股本的12.78％，仍为第一大股东。

　　2、股权分置改革限售股份上市情况

　　公司于2006年6月23日经相关股东会议通过了"10送3"的股权分置改革方案，以2006年7月18日作为股权登记日实施，于2006年7月20日实施后首次复牌。按照本公司股权分置改革方案中的承诺，2009年7日20日安排了第4次限售股份上市流通。此次上市流通的股份仅为甘肃祁连山建材控股有限公司持有的21，122，144股。原非流通股股东铁路局持有的98150股有限售条件的流通股因至今未偿还股权分置改革中代垫的对价股份，暂不能上市流通。

　　3、项目建设进展情况

　　青海日产2500吨生产线项目已于7月份正式投入生产，生产运行正常。成县、甘谷日产3000吨项目正处于设备安装和调试阶段，年底将基本建成，明年一季度末建成投产。永登和青海日产5000吨、漳县日产3000吨项目建设工作正在抓紧推进，争取2010年四季度建成。平凉余热电站项目已经建成，正在办理并网发电手续。随着这些项目的陆续建成投产，2010年初公司产能将达到1000万吨，2011年初有望超过1500万吨。

　　4、公司变更董事长和法定代表人

　　经2009年9月18日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议，杨皓先生不再担任公司董事长职务，会议选举脱利成先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为法定代表人。公司已于2009年10月22日办理了工商变更登记手续，法定代表人已变更为脱利成先生。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　甘肃祁连山建材控股有限公司承诺:

　　1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　2、其持有本公司股份中的39，590，233股无限售条件流通股自2008年7月24日起，到2009年7月23日不通过二级市场减持。

　　3、其持有本公司的60，712，377股无限售条件的流通股份自2009年7月21日起，到2010年7月20日不通过二级市场减持。

　　以上承诺均如期履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本报告期内，公司以2008年度末公司总股本395，902，332股为基数，向股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计59，385，349.80元。股权登记日：2009年5月20日 除息日：2009年5月21日 现金红利发放日：2009年5月27日

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　法定代表人:脱利成

　　2009年10月26日

　　证券代码：600720证券简称：祁连山编号：临2009-041

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年10月26日在公司办公楼四层会议室召开，应到董事15名，实到董事14名，董事杨皓因出差未出席本次会议，委托董事闫宗文行使表决权。公司监事和高级管理人列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2009年三季度报告》全文及摘要

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于新建年产100万m3商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案》。

　　为进一步提升公司在兰州商品混凝土市场竞争力，满足市场需求，发挥规模优势，延长产业链，公司决定在兰州市西固区新建一条年产100万m3商品混凝土搅拌站及配套水泥粉磨生产线，进一步整合公司商品混凝土搅拌站和水泥粉磨站的生产能力。

　　该项目总投资估算为8965万元，自筹资本金3764万元，占35%，其余依靠银行贷款解决。计划建设工期8个月。项目建成后，年可实施销售收入32046万元，年可实施利润总额1647万元，平均投资利润率15.10%。

　　决定以独资方式设立兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名，以工商登记为准)负责实施该项目，注册资本为4000万元。

　　该议案尚需提交股东大会批准，具体时间另行通知。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案》。

　　为保证兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名，以工商登记为准) 年产100万m3商品混凝土及配套水泥粉磨项目顺利实施，决定向该公司提供不超过6000万元的贷款担保，具体担保金额、期限、方式提请股东大会授权经营班子根据项目进度予以确定，并授权经营班子全权办理相关贷款手续。

　　该事项尚需提交股东大会批准，具体时间另行通知。

　　该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十六日

　　证券代码:600720证券简称:祁连山编号:临2009-042

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年10月26日在公司办公楼四楼会议室召开，应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席魏士渊先生主持，一致通过了如下决议：

　　审议通过了《2009年三季度报告》全文及摘要；

　　（一）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

　　二OO九年十月二十六日

　　证券代码：600720证券简称：祁连山编号：临2009-043

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、为进一步提升公司在兰州商品混凝土市场竞争力，满足市场需求，发挥规模优势，延长产业链，公司决定在兰州市西固区新建一条年产100万m3商品混凝土搅拌站及配套水泥粉磨生产线，进一步整合公司商品混凝土搅拌站和水泥粉磨站的生产能力。

　　2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

　　3、本次对外投资事项已于2009年10月26日提交本公司董事会五届十六次会议审议通过。

　　4、该事项将提交股东大会审议批准。

　　二、立兰州祁连山水泥商砼有限公司基本情况

　　经2009年10月26日本公司董事会五届十六次会议审议通过，公司决定出资4000万元独资设立兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名，以工商登记为准)，以该公司为主体具体负责实施该项目建设及建成投产后的经营管理。

　　三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　根据公司“十一五”期间战略发展规划，为进一步提升公司在兰州商品混凝土市场竞争力，满足市场需求，发挥规模优势，延长产业链，公司决定在兰州市西固区新建一条年产100万m3商品混凝土搅拌站及配套水泥粉磨生产线，进一步整合公司商品混凝土搅拌站和水泥粉磨站的生产能力。该项目计划选用双180机（理论生产能力180 m3/h），可同时为市场提供多品种商品混凝土。配套水泥粉磨站选用一套Φ1700×1000mm辊压机、V形选粉机和Φ4.2×13m闭路管磨组成的联合粉磨系统，与现有水泥粉磨系统相比吨水泥电耗可由42kWh降为35.5kWh，系统技术成熟，可靠性高，生产调度灵活。该项目总投资估算为8965万元，自筹资本金3764万元，占35%，其余依靠银行贷款解决。计划建设工期8个月。项目建成后，年可实施销售收入32046万元，年可实施利润总额1647万元，平均投资利润率15.10%。

　　该事项已经2009年10月26日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，将提交2009年第三次临时股东大会审议批准。

　　该项目存在的风险因素：项目建成投产后有可能出现阶段性供大于求的局面，可能面临市场竞争风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届十六次董事会决议；

　　2、项目可行性研究报告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2009年10月26日

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2009年第三季度报告

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