§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长卢广山、总经理白小刚、财务负责人曹汝旺及财务部长刘兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　976，093，002.72

　　3，108，996，084.77

　　-68.60

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　703，708，926.31

　　631，129，351.13

　　11.5

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　1.45

　　1.54

　　-5.67

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　8，461，557.33

　　117.07

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.02

　　114.44

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　34，912，803.35

　　39，668，188.34

　　129.9

　　基本每股收益(元)

　　0.07

　　0.09

　　132.09

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.04

　　—

　　稀释每股收益(元)

　　0.07

　　0.09

　　132.09

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.05

　　0.06

　　增加128.57个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.05

　　0.02

　　增加104.88个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1-9月）（元）

　　非流动资产处置损益

　　-406，227.84

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　1，861，500.00

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　20，377，614.03

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，651，177.14

　　少数股东权益影响额

　　-14，959.46

　　所得税影响额

　　-489，155.52

　　合计

　　22，979，948.35

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　27，461

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　中国航空科技工业股份有限公司

　　27，200，000

　　人民币普通股

　　中国银行－华夏大盘精选证券投资基金

　　6，010，569

　　人民币普通股

　　中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

　　3，000，944

　　人民币普通股

　　周后达

　　2，037，100

　　人民币普通股

　　上海和鸿企业发展有限公司

　　1，762，900

　　人民币普通股

　　上海盛圭信息科技有限公司

　　1，599，102

　　人民币普通股

　　贾青

　　1，544，369

　　人民币普通股

　　王珊

　　1，350，000

　　人民币普通股

　　汪赛风

　　1，080，000

　　人民币普通股

　　周乐力

　　1，048，700

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债类项目变动幅度较大均系公司资产置换转出所致；

　　（2）损益类项目中投资收益变动幅度较大系合营公司昌河铃木亏损大幅减少所致，其他项目变动幅度较大均系公司资产置换导致主营业务变更所致；

　　（3）现金流量表项目中经营活动产生的现金变动幅度较大系公司资产置换导致主营业务变更所致；投资活动产生的现金流量变动幅度较大系公司资产置换导致主营业务变更所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2009年7月21日公告了重大资产重组实施报告书，公司主营业务已由汽车制造变更为航空照明及控制系统制造等。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　由于公司实施了重大资产重组，公司主营业务已由汽车制造变更为航空照明及控制系统制造等，经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将扭亏为盈。

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内，公司没有进行现金分红。

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　法定代表人:卢广山

　　2009年10月27日

　　股票代码：600372股票简称：*ST昌河编号：临2009 — 26

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　第四届董事会

　　2009年度第六次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年度第六次会议通知及会议材料于2009年10月18日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009年10月27日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　1、审议公司2009年度第三季度报告全文及正文，与会董事均投了赞成票。

　　2、审议公司与中航科工的关联交易议案。在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日关联交易公告）

　　该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　3、审议公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案，与会董事均投了赞成票。（《内幕信息知情人登记备案制度》见同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月27日

　　证券代码：600372证券简称 ：昌河股份编号：临2009 — 27

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　关联交易公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、中航科工为在香港联交所主板上市的公司。公司为中航科工的控股子公司。根据公司及中国航空工业集团公司于2008年10月9日签订的协议，公司与中航工业进行资产重组。重组完成后中航工业持有公司的15.40%股权，中航工业为中航科工的控股股东，按《上市规则》，公司是中航科工的关联方，其与中航科工及其附属公司的交易均构成关联交易。

　　2、因业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务及向公司提供担保服务等。

　　二、关联方介绍

　　中国航空科技工业股份有限公司（中航科工）：为公司控股股东，与公司最终控制人同为中国航空工业集团公司

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　主要内容：因上下游配套业务关系，公司向中航科工（及控股子公司）提供飞机操纵板组件及调光系统、飞机照明系统、集中告警、近地告警系统、航空零部件及模拟式电器控制装置系列、特种航空电动机及电驱动器系统、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工（及控股子公司）向公司提供电子元器件、金属及非金属材料及有关生产、劳动服务和向公司提供担保服务等。

　　定价政策：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；如果上述价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

　　三、独立董事的意见

　　公司独立董事认为此次关联交易符合对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、 审议程序

　　公司第四届董事会2009年度第六次董事会审议了上述关联交易事项，在表决中关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。

　　上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

　　五、关联交易的签署情况：

　　鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，在公司股东大会审核通过后，公司根据生产经营的实际需要，同中航科工签订持续性关联交易协议，该协议生效后，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会2009年度第六次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月27日

　　证券代码： 600372证券简称：*ST昌河编号：临2009 — 28

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2009年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间： 2009年1月 1 日至2009年12月31日。

　　2、业绩预告情况：预计全年业绩将扭亏为盈。

　　目前经公司财务部门初步测算，公司 2009年全年业绩将实现盈利。

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润： -424，873，064.53元

　　2、每股收益： -1.04元

　　三、实现盈利的原因说明

　　由于公司实施了重大资产重组，公司主营业务已由汽车制造变更为航空照明及控制系统制造等，经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将扭亏为盈。

　　具体数据将在 2009年年度报告中予以披露，敬请投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月27日

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2009年第三季度报告

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