证券代码：600175证券简称：美都控股公告编号：09-40

　　美都控股股份有限公司

　　六届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都控股股份有限公司六届二十三次董事会于2009年10月26日上午9：30时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于下属子公司受让安徽省宣城市(2009）09028号地块的议案》。

　　（2009）09028号地块，位于宣城市水阳江大道以南，芋山路以西，泥河以东，规划用地性质为商业居住混合用地，出让年限为商业用地四十年，住宅用地七十年。该地块规划净用地面积70154（105.23亩）平方米，容积率≤2.2，总建筑面积为154338.80平方米。

　　董事会同意下属全资子公司——宣城美都置业有限公司（以下简称“宣城美都”）以总价14311.28万元的价格受让宣城市(2009)09028号地块，并授权宣城美都与宣城市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。该地块受让后，宣城美都将负责上述房地产项目的开发与经营。

　　二、审议通过《关于合作开发余政挂出（2009）62号地块的议案》。

　　余政挂出（2009）62号地块，位于杭州市余杭区良渚镇东西大道东侧，东至河流、南至良港村土地，西至东西大道匝道，北至余政挂出（2009）61号地块。规划用地性质为商业居住混合用地，总用地面积为31235平方米。出让年限为商业用地四十年，住宅用地七十年。该地块每平方米楼面地价约2561元，总建筑面积约62500平方米，总价为16000万元。

　　董事会同意公司与浙江宝华建设集团有限公司（以下简称：“宝华建设”）联合以人民币16000万元的价格与杭州市国土资源管理局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》；同意公司与宝华建设合作开发上述地块，我公司占60%的权益。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月28日

　　证券代码：600175证券简称：美都控股编号：09-41

　　美都控股股份有限公司

　　下属子公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资主体：公司全资子公司——宣城美都置业有限公司

　　●投资标的名称：安徽省宣城市（2009）09028号国有建设用地使用权

　　●投资金额和比例：该地块成交总价为14311.28万元。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　（2009）09028号地块，位于宣城市水阳江大道以南，芋山路以西，泥河以东，规划用地性质为商业居住混合用地，出让年限为商业用地四十年，住宅用地七十年。该地块规划总用地面积130698平方米，规划净用地面积70154（105.23亩）平方米，总建筑面积为154338.80平方米，总价为14311.28万元。

　　2、投资主体情况：

　　宣城美都置业有限公司，注册资本为3000万元，法定代表人为俞建文；公司占其100%的股权，目前主要从事宣城“美都新城”项目的开发。

　　此次对外投资，不构成关联交易。

　　3、董事会审议情况：此次对外投资，已经本公司六届二十三次董事会审议通过。

　　4、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　该地块国有建设用地使用权出让价款为人民币14311.28万元，使用权出让年期为商业用地40年，住宅用地70年。合同约定付款共分三期，第一期于成交后一个月内支付总价款的40%；第二期于成交后的六个月内付总价款的30%；第三期于项目首期开盘后一个月内付清。

　　《国有建设用地使用权出让合同》签订后，将由宣城美都置业有限公司负责开发与建设。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　此次对外投资，为公司带来新的优质房地产资产的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，并将为公司带来新的利润增长点。公司将通过自筹资金及银行贷款进行本次投资。年度内不会产生收益。

　　四、备查文件目录

　　1、《国有建设用地使用权出让合同》。

　　2、经与会董事签字确认的董事会决议。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月28日

　　证券代码：600175证券简称：美都控股编号：09-42

　　美都控股股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：余政挂出（2009）62号国有建设用地使用权

　　●投资金额和比例：该地块成交总价为16000万元。公司将与浙江宝华建设集团有限公司（以下简称“宝华建设”）共同开发该地块，公司占60%权益。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　余政挂出（2009）62号地块，位于杭州市余杭区良渚镇东西大道东侧，东至河流、南至良港村土地，西至东西大道匝道，北至余政挂出（2009）61号地块。规划用地性质为商业居住混合用地，总用地面积为31235平方米。出让年限为商业用地四十年，住宅用地七十年。该地块每平方米楼面地价约2561元，总建筑面积约62500平方米，总价为16000万元。

　　此次对外投资，不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况：此次对外投资，已经本公司六届二十三次董事会审议通过。

　　3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　该地块国有建设用地使用权出让价款为人民币16000万元，使用权出让年期为商业用地40年，住宅用地70年。合同约定付款共分三期，第一期于合同签订后10日内交清出让价款总额的20%；第二期为合同签订后2个月内交清出让价款总额的50%；第三期为合同签订后6个月内交清出让价款总额的100%。

　　浙江宝华建设集团有限公司成立于2000年11月29日， 住所为：杭州市西湖区厚诚路19号，法定代表人：张忠华，注册资金为10000万元人民币，经济性质为：有限责任公司，主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程承包，建筑材料检测，金属材料、五金机械、建筑材料、装饰材料、建筑设备、电子元器件的销售。

　　宝华建设与公司不存在关联关系。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　此次对外投资，为公司带来新的优质房地产资产的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，并将为公司带来新的利润增长点。公司将通过自筹资金及银行贷款进行本次投资。年度内不会产生收益。

　　四、备查文件目录

　　1、《国有建设用地使用权出让合同》。

　　2、经与会董事签字确认的董事会决议。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月28日

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