本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司接到控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司通知，2009年10月19日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司更名为冀东发展集团有限责任公司，该公司注册资本、法定代表人及股东构成未发生变化。现已在唐山市工商行政管理局办理了相应变更手续。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　二00九年十月二十六日

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