证券代码：600720证券简称：祁连山编号：临2009-040

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　2009年10月26日，公司2009年度第三次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2009年9月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表12人参加，代表股份总数为115，819，744股，占公司总股本的24.39%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

　　二、会议表决情况

　　审议通过了《关于向子公司提供贷款担保的议案》。

　　决定为永登等三家子公司提供总额不超过12.5亿元的贷款担保。并授权董事会在以下额度内为各子公司贷款提供担保。

　　被担保公司

　　担保额

　　贷款用途

　　担保类型

　　永登祁连山水泥有限公司

　　4亿元

　　4500T/D生产线及配套余热电站项目贷款

　　连带责任担保

　　青海祁连山水泥有限公司

　　5亿元

　　4500T/D生产线及配套余热电站项目贷款

　　连带责任担保

　　漳县祁连山水泥有限公司

　　3.5亿元

　　3000T/D生产线及配套余热电站项目贷款

　　连带责任担保

　　合计

　　12.5亿元

　　同意股数为115，819，744股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十七日

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