股票代码：600979股票简称：广安爱众公告编号：临2009-027

　　四川广安爱众股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

　　●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

　　一、会议召开及出席情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年10月26日下午14点在公司四楼会议室召开。会议通知于2009年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出，由于本次非公开发行所需四川省政府国有资产监督管理委员会的有关批复手续正在办理之中，故公司董事会决定原定于2009年10月12日召开的2009年度第一次临时股东大会延期到2009年10月26日，详见2009年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于延期召开2009年度第一次临时股东大会通知》。公司关于召开2009 年第一次股东大会的提示性公告详见2009年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会提示性公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会的股东及股东代表共计48人，代表股份113683181股，占公司总股本的47.80%，其中参加现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人，代表股份95401763 股，占公司社会公众股股份总数的40.11%，占公司总股本的40.11%；参加网络投票的社会公众股股东人数44人，代表股份18281418股，占公司社会公众股股份总数的7.69%，占公司总股本的7.69%。

　　本次会议由公司董事长罗庆红主持，公司实有董事9人，出席6人；公司实有监事3人，出席3人；董事会秘书余正军出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议，四川英捷律师事务所田原律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113159195

　　99.54

　　85700

　　0.08

　　438286

　　0.38

　　是

　　2、逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.02、发行方式

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.03、发行数量

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.04、发行对象及认购方式

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.05、定价基准日、发行价格及定价原则

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.06、本次发行股票的锁定期

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.07、上市地点

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.08、募集资金用途

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　2.09、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　153400

　　0.13

　　429621

　　0.38

　　是

　　2.10、决议有效期限

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　3、审议了《非公开发行股票预案》的议案

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　153400

　　0.13

　　429621

　　0.38

　　是

　　4、审议了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　5、审议了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　6、审议了《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　113100160

　　99.49

　　85700

　　0.08

　　497321

　　0.43

　　是

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字的股东大会决议；

　　（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　二00九年十月二十六日

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