股票简称：济南钢铁证券代码：600022编号：2009-020

　　济南钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2009年10月13日以书面方式通知各位董事，会议于2009年10月23日上午以通讯表决的方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　审议通过了《关于公司放弃发行可转换公司债券的议案》

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案须提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十七日

　　证券代码：600022证券简称：济南钢铁公告编号：2009-021

　　济南钢铁股份有限公司关于

　　撤回公开发行可转换公司债券申请材料的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　由于受国际金融危机、市场需求等因素影响，公司当前的经营环境和经营情况发生变化，结合当前公司债券发行市场的情况和当前融资环境变化等因素，公司董事会经与保荐机构协商，由保荐机构于2009年10月13日向中国证监会提出撤回公司公开发行可转换公司债券的申请材料，2009年10月21日公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2009]179号），中国证监会同意保荐机构撤回该申请文件。公司董事会决定，终止公开发行可转换公司债券的实施工作。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月二十七日

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