证券代码：600173证券简称：卧龙地产公告编号：临2009--033

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　二○○九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议的召集和出席情况

　　卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 二○○九第二次临时股东大会（“会议”）于2009年10月25日上午9:00在浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表2名，代表有表决权的股份208，746，389股，占公司有表决权股份总数的63.25%；其中限售流通股股份207，415，929股，非限售流通股股份1，330，460股。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席会议。会议由本公司董事长陈建成先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）审议通过关于公司第五届董事会成员提名的议案

　　按累积投票制度选举产生了公司第五届董事与独立董事共9名（选举时董事与独立董事按章程规定实行分开投票），组成公司第五届董事会。

　　1、选举陈建成先生为公司第五届董事会董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、选举范志龙先生为公司第五届董事会董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、选举王彩萍女士为公司第五届董事会董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、选举王希全先生为公司第五届董事会董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、选举郭晓雄先生为公司第五届董事会董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、选举严剑民先生为公司第五届董事会董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、选举汪祥耀先生为公司第五届董事会独立董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、选举何大安先生为公司第五届董事会独立董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、选举赵杭生先生为公司第五届董事会独立董事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　（二）以累积投票制审议通过关于公司第五届监事会成员提名的议案

　　1、选举陈体引先生为第五届监事会监事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、选举方君仙女士为第五届监事会监事

　　208，746，389股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份208，746，389股的100%，0股反对，0股弃权。

　　另：公司第五届监事会由三名监事组成，经职工代表大会选举，汤海燕女士为公司第五届监事会职工监事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所现场见证并出具了法律意见书。律师认为，二○○九年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、卧龙地产集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司召开二○○九年第二次临时股东大会会议法律意见书。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　2009年10月25日

　　股票代码：600173股票简称：卧龙地产公告编号：临2009—034

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第一次会议通知于2009年10月16日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年10月25日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举陈建成先生为公司董事长的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举范志龙先生为公司副董事长的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王彩萍女士为公司总经理的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任杜秋龙先生为公司副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任谢俊虎先生为公司副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任严剑民先生为公司财务总监的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为公司董事会秘书的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈斌权先生为公司证券事务代表的议案》，任期与第五届董事会一致；

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，任期与第五届董事会一致。

　　审计委员会：主任汪祥耀，成员何大安，严剑民

　　提名委员会：主任赵杭生，成员汪祥耀，王彩萍

　　薪酬与考核委员会：主任何大安，成员赵杭生，范志龙

　　战略决策委员会：主任陈建成，成员赵杭生、范志龙、王希全、郭晓雄

　　特此公告

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十五日

　　简历：

　　1.董事长陈建成先生：1959年出生，研究生学历，1998年 10月-2004年1月任卧龙电气集团股份有限公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长，浙江卧龙置业投资有限公司董事长，绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司董事长。现任公司董事长。

　　2.副董事长范志龙先生：1960年出生，毕业于绍兴市委党校，经济师。曾任浙江省上虞市副市长，浙江省绍兴经济开发区管委会副主任，2004年6月—2007年8月担任浙江卧龙置业投资有限公司总经理。2007年8月-2008年12月任公司总经理。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任公司副董事长。

　　3.总经理王彩萍女士：1965年出生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任上虞县娥江乡妇联主任、上虞多速微型电机厂办公室主任、浙江卧龙集团公司办公室主任、财务部长、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼财务部负责人、卧龙控股总裁助理、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任本公司董事、总经理。

　　4. 常务副总经理郭晓雄先生：1970年出生，毕业于浙江大学，高级工程师，曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。

　　5.副总经理杜秋龙先生：1962年出生，毕业于杭州商学院，主修管理学，经济师，曾任浙江省上虞市大通公司营销副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司电动车事业部总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司副总经理。

　　6.副总经理谢俊虎先生：1962年出生，毕业于武汉理工大学，高级工程师、一级注册建造师。曾任浙江省上虞市建筑设计院院长、上虞市城建规划设计管理站站长、浙江卧龙置业投资有限公司副总经理，现任公司副总经理。

　　7.财务总监严剑民先生：1966年出生，中共党员，大学学历，高级会计师， 1995 年5 月进浙江卧龙集团公司工作，历任浙江卧龙集团公司助理会计、主办会计、财务部副经理，浙江卧龙科技股份有限公司财务部副部长兼主办会计，卧龙电气集团有限公司财务部长、财务总监。现任公司董事、财务总监。

　　8．董事会秘书马亚军： 1975年生，中共党员，1999年6月毕业于浙江大学，本科学历。1999年8月进入卧龙控股集团有限公司，1999年8月至2003年12月曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作， 2004年1月至2008年12月任浙江卧龙家用电机有限公司财务总监，现任公司董事会秘书。

　　9．证券事务代表陈斌权：1982年出生，本科学历，金融学专业。2005年8月至2007年6月在卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室负责投资者关系管理，2007年7月至今担任卧龙地产集团股份有限公司证券事务代表。

　　股票代码：600173股票简称：卧龙地产 公告编号：临2009--035

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　卧龙地产集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年10月25日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举陈体引先生为公司监事会主席的议案》，任期与第五届监事会一致。

　　特此公告

　　卧龙地产集团股份有限公司监事会

　　2009年10月25日

　　附件：

　　陈体引先生：1957年出生，大专学历，助理经济师，中共党员。1979年参加工作，曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任卧龙控股集团有限公司监事长、卧龙电气集团股份有限公司监事长。

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