本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2009年10月22日下午14:30时

　　（二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年10月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年10月21日下午15:00至10月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）召集人：董事会

　　（五）主持人：董事王向阳

　　（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共216人，代表有效表决权的股份数为1,417,533,096股，占公司总股本的57.21%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表有效表决权的股份数为1,414,044,638股，占公司总股本的57.07%。

　　（三）参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东209人，代表有效表决权的股份数为3,488,458股，占公司总股本的0.1408%。

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）关于变更公司经营范围的议案

　　表决结果为：同意1,417,381,464股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。

　　（二）关于签订运输服务关联交易协议的议案

　　表决结果为：同意3,040,484股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的84.12%。

　　上述议案涉及关联交易，关联股东西安飞机工业（集团）有限责任公司放弃了表决权。

　　（三）关于变更公司注册资本的议案

　　表决结果为：同意1,416,783,949股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。

　　（四）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

　　表决结果为：同意1,416,800,599股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。

　　同意继续利用闲置的募集资金共计12亿元补充流动资金，期限自本次股东大会批准之日起六个月内。

　　（五）关于选举宋水云为公司第四届董事会董事的提案

　　表决结果为：同意1,416,656,949股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%。

　　同意选举宋水云为公司第四届董事会董事，任期自2009年10月22日起至2011年4月1日止。

　　四、律师法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）见证律师姓名：郭 斌

　　律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

　　五、备查文件

　　（一）2009年第2次临时股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十月二十三日

　　股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2009-047

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年4月22日公司2008年度股东大会审议批准，同意继续利用闲置的募集资金共计15亿元补充流动资金，于2009年10月22日到期。

　　2009年10月22日，公司2009年第二次临时股东大会审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续利用闲置的募集资金共计12亿元补充流动资金。

　　公司已于2009年10月22日将用于补充流动资金的募集资金差额3亿元归还，存入募集资金专用账户，并书面通知了保荐机构光大证券股份有限公司。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十三日

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