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　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会于2009年10月15日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2009年10月15日至10月21日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　董事会同意万倍嘉先生因工作变动辞去公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书职务，并根据公司总裁陈远清的提名，聘布梅尔先生任公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。

　　此项人事变动自2009年11月1日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　布梅尔先生简历：

　　布梅尔先生，1956年出生，拥有美国密歇根大学会计/金融学士学位和美国乔治亚州埃默里大学工商管理硕士学位。布梅尔先生曾在福特汽车公司担任多项管理职务，包括中国业务财务经理，福特/沃尔沃/捷豹/路虎品牌日本事业部财务总监，亚太及非洲区主计长。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事张宗益先生、史建三先生、关品方先生就公司高级管理人员人事变动议案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、经审阅布梅尔先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对布梅尔先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月23日

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