§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2009.9.30

　　2008.12.31

　　增减幅度（％）

　　总资产（元）

　　669，734，872.38

　　614，155，530.79

　　9.05%

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　591，489，148.86

　　533，986，576.24

　　10.77%

　　股本（股）

　　111，812，166.00

　　79，865，833.00

　　40.00%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　5.29

　　6.69

　　-20.93%

　　2009年7-9月

　　比上年同期增减（％）

　　2009年1-9月

　　比上年同期增减（％）

　　营业总收入（元）

　　88，590，443.51

　　30.46%

　　223，235，993.78

　　18.21%

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　23，882，190.64

　　39.02%

　　65，819，472.26

　　12.67%

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　-

　　-

　　33，994，203.83

　　-52.15%

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　-

　　-

　　0.30

　　-66.29%

　　基本每股收益（元/股）

　　0.21

　　23.53%

　　0.59

　　-9.23%

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.21

　　23.53%

　　0.59

　　-9.23%

　　净资产收益率（%）

　　4.04%

　　20.96%

　　11.13%

　　-2.11%

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）

　　4.04%

　　21.69%

　　10.85%

　　14.45%

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期末金额

　　附注

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　1，898，650.00

　　所得税影响额

　　-284，797.50

　　合计

　　1，613，852.50

　　-

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　9，288

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　21，895，904

　　人民币普通股

　　张忠革

　　2，431，236

　　人民币普通股

　　曾之杰

　　1，759，478

　　人民币普通股

　　丰和价值证券投资基金

　　1，544，321

　　人民币普通股

　　刘玉卿

　　810，411

　　人民币普通股

　　中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

　　748，026

　　人民币普通股

　　中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

　　691，042

　　人民币普通股

　　中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

　　599，923

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金

　　599，919

　　人民币普通股

　　中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金

　　533，359

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　24、分配股利、利润或偿还利息支付现金较上年同期增加615%，主要系报告期支付股利所致；

　　25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系公司上年发行股票发生费用所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.部分限售股解禁上市情况:公司部分限售流通股于2009年7月23日解除限售，解禁数量为29，349，135股，占公司总股本的26.25％，实际可上市流通数量为25，954，230股；

　　4.募集资金投资项目调整：公司在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，拟对所投项目的实施进度和内部投资结构作出适当调整，拟将“1、手机动漫项目”、 “2、增值电信业务综合服务平台扩容项目”、“3、基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目”以及“4、基于SOA的企业信息化应用服务平台项目”进行内部结构调整，并将1、2、3三个项目延期一年；“湖南拓维科技园扩建工程项目”将根据具体条件最迟延迟一年启动。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　无

　　无

　　股份限售承诺

　　担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

　　所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。

　　严格履行

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　无

　　无

　　重大资产重组时所作承诺

　　无

　　无

　　发行时所作承诺

　　发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

　　严格履行

　　其他承诺（含追加承诺）

　　公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。

　　严格履行

　　3.4 对2009年度经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

　　2009年度预计的经营业绩

　　归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%

　　2008年度经营业绩

　　2008年度归属于母公司所有者的净利润：

　　78，362，727.56

　　业绩变动的原因说明

　　2009年公司主营业务继续保持持续稳健增长的发展态势，预计公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30％。

　　3.5 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券简称：拓维信息证券代码：002261公告编号：2009-033

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2009年10月16日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2009年第三季度季度报告。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘公司2009年度审计机构的议案。

　　深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在为公司财务报告及上市审计过程中，能较好地履行相应的责任、义务，董事会决定续聘其担任公司2009年度审计机构。

　　此项议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于募投项目实施调整的议案。

　　此项议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了拟定于11月10日召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。

　　以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月22日

　　证券简称：拓维信息证券代码：002261公告编号：2009-034

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2009年10月16日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2009年10月22日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席向黎生先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年第三季度季度报告》。

　　监事会对《公司2009年第三季度季度报告》认真审核后认为：

　　1、公司《2009年第三季度季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2009年第三季度季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本决议前，未发现参与公司《2009年第三季度季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘公司2009年度审计机构的议案。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司募投项目实施调整的议案。

　　以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年10月22日

　　证券简称：拓维信息证券代码：002261公告编号：2009-035

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于募集资金项目实施调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一．总体概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]859 号”文核准，本公司于 2008 年7月14 日首次公开发行人民币普通股 2000 万元股，共募集资金总额 30740 万元，扣除与发行有关的费用 1719.5 万元，实际募集资金净额为 29020.5 万元。其中计划内募集资金21964.2万元，超募资金7056.3万元。

　　二．目前资金使用情况

　　截止到2009年第三季度末，募集项目计划应投入（按实际投入期为14个月计算，下同）16796.86万元，实际投入7307.98万元，完成计划投入的43.51%。其中：

　　“手机动漫项目” 计划应投入4898.33万元，实际已投入1997万元，占计划投入的40.76%；“增值电信业务综合服务平台扩容项目” 计划应投入3398万元，实际已投入1857万元，占计划投入的54.66%；“基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目” 计划应投入资金2894.20万元，实际已投入1242万元，占计划投入的42.93%；“基于SOA的企业信息化应用服务平台项目” 计划应投入资金2343.33万元，实际已投入2211万元，占计划投入的94.37%；“湖南拓维科技园扩建工程项目”截止到2009年第三季度末，已搁置超过一年。

　　根据投资明细的统计数据，截止到2009年第三季度末，设备费用计划应投入7078.81万元，实际投入2230万元，占计划投入的35.51%；技术开发费计划应投入3455.3万元，实际投入2772万元，占计划投入的80.22%；市场开拓费计划应投入722万元，实际投入625万元，占计划投入的86.57%；铺底流动资金及预备费用计划应投入2247.76万元，实际投入1684万元，占计划投入的74.92%。

　　三．资金调整方案

　　受全球金融危机的影响，公司本着稳健经营、持续发展、对投资者认真负责的经营管理思路，在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整。

　　拟将“手机动漫项目”、 “增值电信业务综合服务平台扩容项目”以及“基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目”三个项目延期一年；对“手机动漫项目”、 “增值电信业务综合服务平台扩容项目”、“基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目”以及“基于SOA的企业信息化应用服务平台项目”进行内部结构调整；“湖南拓维科技园扩建工程项目”将根据具体条件最迟延迟一年启动。

　　各项目内部投资结构具体调整方案如下表所示：

　　手机动漫项目

　　类别

　　原计划投资额

　　调整后投资额

　　设备费用

　　3973

　　764.2

　　其中:硬件设备

　　2473

　　501

　　软件工具

　　1500

　　263

　　其它费用

　　2800

　　6297

　　其中:版权引进

　　1000

　　1900

　　技术开发费

　　1500

　　3765

　　市场开拓费

　　300

　　633

　　设计费用

　　-

　　预备费

　　347

　　58

　　铺底流动资金

　　880

　　880

　　总估算值

　　8000

　　8000

　　增值电信业务综合服务平台扩容项目

　　类别

　　原计划投资额

　　调整后投资额

　　设备费用

　　2415

　　1410

　　其中:硬件设备

　　1743

　　822

　　软件工具

　　672

　　588

　　其它费用

　　1308

　　2389

　　其中:版权引进

　　技术开发费

　　876

　　1，590

　　市场开拓费

　　422

　　790

　　设计费用

　　10

　　10

　　预备费

　　185

　　108

　　铺底流动资金

　　600

　　600

　　总估算值

　　4508

　　4508

　　基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目

　　类别

　　原计划投资额

　　调整后投资额

　　设备费用

　　1849

　　873

　　其中:硬件设备

　　1481

　　603

　　软件工具

　　368

　　270

　　其它费用

　　430

　　1454

　　其中:版权引进

　　技术开发费

　　420

　　1264

　　市场开拓费

　　181

　　设计费用

　　10

　　10

　　预备费

　　114

　　66

　　铺底流动资金

　　500

　　500

　　总估算值

　　2894

　　2894

　　基于SOA的企业信息化应用服务平台项目

　　类别

　　原计划投资额

　　调整后投资额

　　设备费用

　　1996

　　914

　　其中:硬件设备

　　1402

　　433

　　软件工具

　　594

　　481

　　其它费用

　　669

　　1816

　　其中:版权引进

　　技术开发费

　　659

　　1695

　　市场开拓费

　　110

　　设计费用

　　10

　　10

　　预备费

　　134

　　70

　　铺底流动资金

　　500

　　500

　　总估算值

　　3299

　　3299.00

　　拓维信息系统股份有限公司

　　2009年10月22日

　　证券简称：拓维信息证券代码：002261公告编号：2009-036

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年11月10日（星期二）上午9:00-12:00

　　2、召开地点：本公司二楼会议室

　　3、召 集 人：本公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、出席对象：

　　（1）2009年11月3日（星期二）下午15：00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于续聘2009年度审计机构的议案。

　　2、审议募投项目实施调整的议案。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、现场登记时间：2009年 11月9日（星期一）9:00－17：00

　　3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：黄霞、吴小瑾

　　电 话：0731－88668270

　　传 真：0731－88668270

　　2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月22日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年 月 日

　　注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

　　证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2009-032

　　拓维信息系统股份有限公司

　　2009年第三季度报告

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