证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：临2009－034

　　上海建工股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司曾于2009年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2009年10月28日上午9点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　上海市浦东新区福山路33号建工大厦四楼第二会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案

　　1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

　　2、审议《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》

　　3、逐项审议《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产的议案》

　　4、审议《关于与上海建工（集团）总公司签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》

　　5、审议《关于与上海建工（集团）总公司签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》

　　6、审议《关于审议<上海建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》

　　7、审议《关于提请股东大会批准上海建工（集团）总公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》

　　上述提案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2009年第一次临时股东大会会议资料”。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2009年10月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　上海建工股份有限公司董事会

　　2009年10月23日

　　附件

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　1、 股票代码

　　投票代码

　　股票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738170

　　建工投票

　　22

　　A股

　　2、 表决议案

　　在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，99元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体情况见下表：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　99

　　总议案

　　99.00元

　　1

　　关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

　　1.00元

　　2

　　关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案

　　2.00元

　　3

　　逐项审议《上海建工股份有限公司发行股份购买资产的议案》

　　3.00元

　　3.1

　　发行对象

　　3.01元

　　3.2

　　交易标的

　　3.02元

　　3.3

　　交易价格及溢价情况

　　3.03元

　　3.4

　　评估基准日至交割日交易标的损益的归属

　　3.04元

　　3.5

　　相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　3.05元

　　3.6

　　发行股票的种类和面值

　　3.06元

　　3.7

　　发行方式

　　3.07元

　　3.8

　　发行数量

　　3.08元

　　3.9

　　发行对象及认购方式

　　3.09元

　　3.10

　　定价基准日及发行价格

　　3.10元

　　3.11

　　发行股份锁定期安排

　　3.11元

　　3.12

　　上市地点

　　3.12元

　　3.13

　　关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　3.13元

　　3.14

　　本次发行决议有效期限

　　3.14元

　　3.15

　　董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案

　　3.15元

　　4

　　关于与上海建工（集团）总公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案

　　4.00元

　　5

　　关于与上海建工（集团）总公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案

　　5.00元

　　6

　　关于《上海建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

　　6.00元

　　7

　　关于提请股东大会批准上海建工（集团）总公司免于以要约方式增持公司股份的议案

　　7.00元

　　8

　　关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案

　　8.00元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、投票举例

　　股权登记日持有“上海建工”的投资者，对公司《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》投票操作程序如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　代表意向

　　738170

　　建工投票

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　同意

　　738170

　　建工投票

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　反对

　　738170

　　建工投票

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　弃权

　　5、计票规则

　　在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同意表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。

　　在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。

　　股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

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