青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于２００９年１０月１６日以邮件方式发出通知，于２００９年１０月２０日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
１、审议通过《公司２００９年第三季度报告》。
《公司２００９年第三季度报告》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。
表决结果：同意１１票、弃权０票、反对０票。
２、审议通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》。
公司于２００９年６月２４日发布了《关于与斯洛伐克ＲＵＢＢＥＲ ＰＯＩＮＴ公司签订合作意向书的公告》（详见：巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），和ＲＰ公司有意向在斯洛伐克ＤＯＢＮＩＣＡ合资建立青岛软控欧洲研发和技术中心。
现根据公司战略发展规划及实际情况，为增强公司国外市场的业务拓展能力，提升产品技术和质量水平，增强行业竞争优势，扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力，充分保障研发成果、核心技术和知识产权。公司拟在斯洛伐克以自有资金设立全资子公司，进行技术研发及欧洲市场拓展、服务等工作。与ＲＰ公司暂不合资设立技术中心。该子公司的基本情况如下：
（１）公司名称：
中文： 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司
英文： Ｍｅｓｎａｃ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｃｅｎｔｅｒ
（２）注册地点：斯洛伐克杜布尼萨市
（３）注册资本及实收资本：１．４３万美元；
（４）法定代表人：袁仲雪
（５）经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务；记账；毕业实习？（暂定经营范围，以登记机关核准登记为准）。
（６）投资总额：３００万美元
（７）资金来源及出资方式：公司以自有的货币资金出资。
请公司董事会授权经营层办理本次子公司设立的具体事宜。
表决结果：同意１１票、弃权０票、反对０票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
２００９年１０月２０日
股票编码：００２０７３ 股票简称：青岛软控 公告编号：２００９－０４７
青岛高校软控股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十七次会议于２００９年１０月１６日以邮件方式发出通知，于２００９年１０月２０日上午９点以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
１、审议《公司２００９年第三季度报告》；
与会监事对于公司董事会编制的２００９年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司２００９年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司２００９年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《正文》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
监 事 会
２００９年１０月２０日
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