证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-051

　　江苏宏图高科技股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年10月21日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年10月16日以书面方式发出。全体10名董事出席了会议。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经审议，一致通过了以下议案：

　　1、《关于同意宏图三胞高科技术有限公司为江苏钟山化工有限公司在农业银行的5000万元贷款提供担保的议案》；

　　2、《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在福州市商业银行的2000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》。

　　一、担保情况概述

　　1、江苏钟山化工有限公司（下称“钟山化工”）在中国农业银行南京市大厂支行的5000万元贷款即将到期续贷，本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”）继续为其提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司对此笔担保提供了反担保。

　　2、福建宏图三胞科技发展有限公司（下称“福建宏三”）在厦门市商业银行股份有限公司东大支行申请2000万元银行承兑汇票（50%保证金），本公司对其敞口部分1000万元提供担保，实际担保责任为1000万元，期限1年。福建宏三对此笔担保提供了反担保。

　　二、担保对象简介

　　1、钟山化工：注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路46号，注册资本13817.08万元，法定代表人：郭金东。许可经营项目：环氧丙烷、二氯丙烷生产、销售。一般经营项目：农药助剂、医药助剂、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；化工产品销售；装卸服务；仓储；提供劳务服务；设备及房屋租赁。

　　钟山化工2009年1-8月份营业收入58188万元，利润总额774万元；截至2009年8月31日，总资产为84062万元，净资产33630万元，资产负债率为59.99％。

　　2、福建宏三：注册地为福州市台江区鳌峰路31号江边新村二号楼六层，注册资本15000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机应用软件、电子技术的研制与开发；计算机、软件及辅助设备，非专控通信设备，家用电器，文教用品，文化办公设备，仪器仪表的销售及以上相关项目的技术服务及维修；电子网络工程设计及安装；对外贸易；投资咨询。

　　本公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司持有福建宏三100%的股权。

　　截至2009年6月30日，福建宏三总资产23979万元，净资产15969万元，资产负债率33.40％。2009年1-6月份销售收入34709万元，利润总额529万元。

　　三、董事会意见

　　本次担保对象资产质量较好，反担保具有保障，对其担保是为了支持其业务发展；钟山化工为本公司提供了相应的担保支持。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为47099.8万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额74099.8万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的33.07%。

　　本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月二十一日

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