股票简称：海越股份股票代码：600387编号：临2009--026

　　浙江海越股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：“浙江华睿盛银创业投资有限公司” （下称“华睿盛银”）。

　　2、投资金额和比例：华睿盛银注册资本为：10000 万元，本公司出资2200万元，占华睿盛银注册资本的22%。首期出资880万元（为华睿盛银第一大股东）。

　　3、华睿盛银已经工商登记注册。

　　4、该项投资由公司董事长根据《公司章程》相关规定在其权限范围之内决定。

　　一、 对外投资基本情况：

　　本公司和杭州嘉银投资有限公司、杭州文广投资控股有限公司、杭州立元创业投资有限公司、杭州百韬投资有限公司、杭州居易投资有限公司、浙江天台聚元投资有限公司、浙江华睿投资管理有限公司等共同发起设立浙江华睿盛银创业投资有限公司。

　　1、浙江华睿盛银创业投资有限公司基本情况：公司住所：浙江省诸暨市西施大街59号13楼；公司类型：有限责任公司；法人代表：袁承鹏；经营范围：创业投资业务。

　　华睿盛银注册资本1亿元，首期出资4000万元，占注册资本的40％。本公司承诺出资2200万元，占注册资本的22％，首期出资880万元（为第一大股东）。其它发起人共承诺出资7800万元，占注册资本的78％，首期出资3120万元。

　　2、华睿盛银对外投资情况：

　　目前华睿盛银已分别投资两家企业：

　　1、北京北信源自动化技术有限公司，企业类型：有限责任公司；注册地址：北京市中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室；法定代表人：林皓；注册资本：1500万元。

　　该公司系国内信息安全领域的新兴领先软件企业之一，从事以计算机终端安全管理为基础涵盖内网安全管理系统、补丁及文件分发管理系统、主机安全监控强审计系统、移动存储介质使用管理系统、网络接入控制管理系统、存储介质信息消除系统等的综合信息安全服务方案提供商。北信源的信息安全产品已经成功进入国家公安部、国家发改委等政府职能部门以及军队军工、金融证券、能源、电信、交通、医药、烟草和体育等众多领域。北信源过去三年主营业务收入和净利润保持了50%以上的年复合增长率。

　　华睿盛银出资1500万元认购该公司新增注册资本150万元，占增资后该公司注册资本的8.33%。

　　2、深圳市万兴软件有限公司，企业类型：有限责任公司；注册地址：深圳市南山区高新技术园南一道富诚科技大厦三楼西侧（A）；法定代表人：吴太兵；注册资本：200万元。

　　该公司系一家软件行业新锐企业，国家高新技术企业，本土自主知识产权消费类软件出口的领先企业，消费者提供专业的个人生活、娱乐、商务辅助类软件产品与服务。万兴软件过去三年实现了超过50%以上的年复合增长率，预计基于全球消费类软件的持续增长和公司战略资源的引入，公司将继续保持高速成长。

　　华睿盛银出资1200万元认购该公司新增注册资本32万元，占增资后该公司注册资本的13.33%。

　　二、对外投资对上市公司的影响

　　华睿盛银是针对已完成调研、论证的上述两项投资项目（高新技术拟上市企业）而设立的创投公司。公司认为：本项对外投资， 符合公司发展战略和投资方向。华睿盛银的投资项目具有良好的经济效益和发展前景，将对公司产生积极影响。

　　三、对外投资的风险分析

　　创业投资是一项高风险，波动大的投资，能否选准行业、选准企业，选准创业团队，对于能否投资成功具有决定性意义。投资标也可能会发生因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。公司将通过一系列的措施防范和控制风险，努力使投资项目实现预期目标。

　　四、备查文件目录

　　1、 浙江华睿盛银创业投资有限公司章程

　　2、 共同发起设立浙江华睿盛银创业投资有限公司协议书

　　浙江海越股份有限公司

　　2009年10月20日

　　股票简称：海越股份股票代码：600387编号：临2009--027

　　浙江海越股份有限公司

　　全资子公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、本公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司（下称“天越创投”），近日与北京北信源自动化技术有限公司（下称“北信源”）及其股东签署了《投资协议书》，天越创投以1，500万元的价款认购北信源新增注册资本150万元，占增资后北信源注册资本的8.33%。

　　2、本次对外投资不构成关联交易。

　　3、浙江天越创业投资有限公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于认购北京北信源自动化技术有限公司新增注册资本的议案》。

　　二、投资协议主体基本情况

　　1、协议甲方：北京北信源自动化技术有限公司。企业类型：有限责任公司；注册地址：北京市中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室；法定代表人：林皓；注册资本：1500万元。

　　北京北信源自动化技术有限公司系国内信息安全领域的新兴领先软件企业之一，从事以计算机终端安全管理为基础涵盖内网安全管理系统、补丁及文件分发管理系统、主机安全监控强审计系统、移动存储介质使用管理系统、网络接入控制管理系统、存储介质信息消除系统等的综合信息安全服务方案提供商。北信源的信息安全产品已经成功进入国家公安部、国家发改委等政府职能部门以及军队军工、金融证券、能源、电信、交通、医药、烟草和体育等众多领域。北信源过去三年主营业务收入和净利润均保持了50%以上的年复合增长率。

　　2、协议乙方：（自然人）

　　1)林皓（为甲方股东），住址：北京市海淀区万柳蜂鸟家园4楼；2)林金侠（为甲方股东），住址：南京市古平岗22号。

　　3、协议丙方:

　　1)浙江天越创业投资有限公司：注册资本:10000 万元；公司住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号14楼；公司类型：有限责任公司；法人代表：吕小奎；经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业企业与创业投资管理顾问机构。

　　2)浙江华睿盛银企业投资有限公司（下称：“华睿盛银”）:注册资本:10000万元， 公司住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号13楼；公司类型：有限责任公司；法人代表：袁承鹏；经营范围：创业投资业务。

　　三、投资标的基本情况

　　本次天越创投认购的是北信源新增注册资本。北信源新增注册资本300万元，天越创投以1，500万元的价款认购北信源新增注册资本150万元。本次增资前北信源的注册资本为1，500万元。

　　四、对外投资合同主要内容

　　1、增资数额：甲方(北信源)决定增加注册资本，并同意由丙方认购该等新增注册资本，乙方同意放弃本次增资的优先认购权利。丙方以共计人民币3000万元（丙方：“天越创投”和“华睿盛银”各自出资1500万元）认购上述新增注册资本。

　　2、出资方式：本次增资全部以现金增资，一次性缴付。

　　五、对外投资目的及对上市公司的影响

　　董事会认为：本公司全资子公司天越创投的本项对外投资， 符合公司发展战略和投资方向。该项目具有良好的经济效益和发展前景。预期本项投资将对公司产生积极影响。

　　六、备查文件目录

　　1、浙江天越创业投资有限公司第一届董事会第二次会议决议

　　2、投资协议书

　　浙江海越股份有限公司

　　2009年10月20日

　　股票简称：海越股份股票代码：600387编号：临2009--028

　　浙江海越股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：“浙江海越投资管理有限公司”。

　　2、投资金额和比例：浙江海越投资管理有限公司注册资本为：3000 万元。本公司出资540万元，占注册资本的18%；首期出资270万元。

　　3、目前该公司已完成工商登记注册。

　　4、该项投资由公司董事长根据《公司章程》相关规定在其权限范围之内决定。

　　一、对外投资基本情况：

　　本公司和广州宏德投资有限公司、上海千煌投资管理有限公司、海口海越经济开发有限公司共同设立浙江海越投资管理有限公司。

　　1、浙江海越投资管理有限公司基本情况：公司住所：杭州市滨江区官河路4号5幢301室；注册资本：3000万元；公司类型：有限责任公司；法人代表：吕小奎；经营范围：实业投资；服务：投资管理、投资管理咨询（除证券、期货），企业管理咨询，经济信息咨询。

　　2、除本公司外的投资主体的基本情况：

　　1）广州宏德投资有限公司：公司住所：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔604房；注册资本：1001万元；公司类型：有限责任公司；法人代表：樊俊君；经营范围：利用自有资金进行投资，投资咨询，企业管理咨询。商品信息咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

　　2）上海千煌投资管理有限公司：公司住所：上海市杨浦区武东路198号1310-7室；注册资本：100万元；公司类型：有限责任公司（国内合资）；法人代表：张治龙；经营范围：投资管理及咨询，实业投资（以上内容除股权投资和股权投资管理，咨询不得从事经纪），企业管理咨询等。

　　3）海口海越经济开发有限公司（本公司第一大股东）：公司住所：海口市五指山路18号民源小区1号楼B座2层；注册资本：1500万元；公司类型：有限责任公司；法人代表：吕小奎；经营范围：纺织品，化工产品（专营除外）、建材、机电设备，钢材，有色金属（不含贵金属），日用百货等。

　　3、设立浙江海越投资管理有限公司的出资情况：浙江海越投资管理有限公司注册资本为：3000万元。本公司出资540万元，占注册资本的18%；首期出资270万元；海口海越经济开发有限公司出资660万元，占注册资本的22%；首期出资330万元；广州宏德投资有限公司出资900万元，占注册资本的30%；首期出资450万元；上海千煌投资管理有限公司出资900万元，占注册资本的30%；首期出资450万元。

　　二、对外投资对上市公司的影响

　　认为投资该公司符合本公司的发展战略，将对公司带来积极影响。

　　三、对外投资的风险分析

　　主要风险是项目风险、市场风险和政策风险。该公司将通过各种有效措施加强风险的防范和控制。

　　四、备查文件目录

　　3、 浙江海越投资管理有限公司章程

　　2、 浙江海越投资管理有限公司营业执照

　　浙江海越股份有限公司

　　2009年10月20日

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