股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2009-040

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2009年第七次临时董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009年第七次临时董事会会议通知于2009年10月14日以书面形式发出，于2009年10月19日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事刘建柱、苏纲因事未能出席，均委托董事刘燕京代为表决，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议通过以下决议：

　　《关于使用自有资金在中关村软件园购置建设用地的议案》

　　根据公司发展战略，为有效利用中关村科技园区软件园的政策、人才、地域优势，提高公司核心竞争力，降低研发成本，公司拟扩建北京研发中心。为此，计划以自有资金约8300万元人民币在中关村软件园购置建设用地，并授权公司总裁全权办理。

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00九年十月十九日

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