股票简称：家润多股票代码：002277编号：2009—012

　　家润多商业股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年10月19日上午9时在公司三楼会议室召开了公司第二届董事会第十七次会议。公司于2009 年10 月10 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数6人，其中独立董事3人，董事陈细和先生和龙建辉女士因公出差，廖小明女士因病未能出席本次会议，委托董事长胡子敬先生行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、 审议关于《家润多商业股份有限公司2009 年第三季度的报告》的议案

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　二、审议关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　三、 审议关于修订《总经理工作细则》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　四、 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　五、审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　六、审议关于修订《内部审计管理制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　七、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　八、审议关于制定《董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　九、审议关于制定《重大信息报告制度》的议案

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十、审议关于制定《内幕信息知情人备案管理制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十一、审议关于制定《投资者接待和推广制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十二、审议关于制定《投资者关系管理人员行为规范》 的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十三、审议关于制定《信息披露工作细则》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十四、审议关于制定《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十五、审议关于制定《媒体接待制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十六、审议关于制定《媒体危机处理制度》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　十七、审议关于制定《工程管理规范》的议案；

　　审议结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。

　　上述议案中的《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《重大信息报告制度》、《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网咨讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　家润多商业股份有限公司董事会

　　2009年10月20日

　　股票简称：家润多股票代码：002277编号：2009—013

　　家润多商业股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年10月19日在公司三楼会议室召开了公司第二届监事会第九次会议。公司于2009 年10月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3 人，实到人数3 人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：：

　　一、审议关于《家润多商业股份有限公司2009 年第三季度的报告》的议案

　　监事会经对公司第三季报进行审核认为，公司第三季度报告的内容真实、准确、完整。

　　审议结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票，全体监事审议一致通过 。

　　二、 审议关于修订《内部审计管理制度》的议案；

　　审议结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票，全体监事审议一致通过 。

　　三、 审议关于制定《董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法》的议案；

　　审议结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权0 票，全体监事审议一致通过 。

　　特此公告。

　　家润多商业股份有限公司监事会

　　2009年10月 20 日

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