四川广安爱众股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会提示性公告
股票代码：600979股票简称：广安爱众公告编号：临2009-024
四川广安爱众股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2009年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《四川广安爱众股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》》。由于本次非公开发行所需四川省政府国有资产监督管理委员会的有关批复手续正在办理之中，故公司董事会决定原定于2009年10月12日召开的2009年度第一次临时股东大会延期到2009年10月26日，详见2009年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于延期召开2009年度第一次临时股东大会通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、会议时间 ：现场会议召开时间：2009年10月26日14：00时，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点：四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
三、会议方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）；
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 决议有效期
（3）关于非公开发行股票的预案
（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（5）关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
（6）关于前次募集资金使用情况的专项报告
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
（一）投票流程
1、投票代码及投票简称
投票代码
投票简称
738979
爱众投票
2、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表“议案一”， 2.00 元代表“议案二”，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
议案序号
议案内容
申报价格
同意
反对
弃权
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
1.00元
1股
2股
3股
2
关于公司非公开发行股票方案的议案
2.00元
1股
2股
3股
2-1
发行股票的种类和面值
2.01元
1股
2股
3股
2-2
发行方式
2.02元
1股
2股
3股
2-3
发行数量
2.03元
1股
2股
3股
2-4
发行对象及认购方式
2.04元
1股
2股
3股
2-5
定价基准日、发行价格及定价原则
2.05元
1股
2股
3股
2-6
锁定期
2.06元
1股
2股
3股
2-7
上市地点
2.07元
1股
2股
3股
2-8
募集资金用途
2.08元
1股
2股
3股
2-9
非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案
2.09元
1股
2股
3股
2-10
决议有效期限
2.10元
1股
2股
3股
3
非公开发行股票的预案
3.00元
1股
2股
3股
4
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4.00元
1股
2股
3股
5
关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00元
1股
2股
3股
6
关于前次募集资金使用情况的专项报告
6.00元
1股
2股
3股
注：99.00元代表本次大会所有议案。
（3）表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（二）投票举例
1、股权登记日2009年9月28日A股收市后持有“广安爱众”A股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738979
买入
99.00元
1股
2、股权登记日2009年9月28日A股收市持有“广安爱众”A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》投赞成票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738979
买入
1.00元
1股
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
（三）投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、出席人员
1、2009年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的保荐代表人、见证律师；
4、其他相关人员。
七、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2009年10月26日9:30－14:00时
在2009年9月28日15：00上海证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066
联系传真：0826—2983358
联系人：周红琼 滕蕾
八、特别强调事项
1、本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
附件一：2009年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二○○九年十月十九日
附件一：
四川广安爱众股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2009年10月26日召开的四川广安爱众股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
议案
序号
议案内容
表决意见
赞成
反对
弃权
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2
关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1
发行股票的种类和面值
2-2
发行方式
2-3
发行数量
2-4
发行对象及认购方式
2-5
定价基准日、发行价格及定价原则
2-6
锁定期
2-7
上市地点
2-8
募集资金用途
2-9
非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案
2-10
决议有效期限
3
非公开发行股票的预案
4
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5
关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6
关于前次募集资金使用情况的专项报告
委托人签章：_________
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
委托人持股数：________________
委托人股东账户：______________
受托人签名：__________________
受托人身份证号：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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