股票代码：600240股票简称：华业地产编号：临2009-048

　　北京华业地产股份有限公司

　　四届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华业地产股份有限公司四届二十五次董事会于2009 年10 月9 日以传真方式发出会议通知，于2009 年10 月15 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》

　　本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与中信信托有限责任公司签署《信托贷款合同》，以其收购的北京“自由小镇项目（暂定名）”土地使用权作为抵押物向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款，本笔信托贷款金额为人民币玖亿玖仟万元整（RMB990，000，000）；贷款利率为固定利率，按7.5%/年计算。贷款期限为两年，从贷款实际发放之日算起。为确保《信托贷款合同》的顺利履行，本公司拟与中信信托有限责任公司签订《保证合同》，为此笔信托贷款提供连带保证责任。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案须提交公司2009年第五次临时股东大会审议。

　　本公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》。并就此项议案发表独立意见，认为：深圳市华富溢投资有限公司作为本公司的全资子公司，申请信托贷款是为了满足其收购北京“自由小镇项目（暂定名）”对资金的需要，不会损害中小股东的利益。本笔贷款事宜符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定，本公司为此笔贷款提供担保是安全且可行的。

　　特此公告

　　北京华业地产股份有限公司

　　董事会

　　2009 年10 月15 日

　　股票代码：600240股票简称：华业地产编号：临2009-049

　　北京华业地产股份有限公司

　　为深圳市华富溢投资有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳市华富溢投资有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为9.9亿元，截至公告日前，本公司为上述担保对象提供担保余额合计为0万元

　　●本次担保不存在反担保

　　●截止公告日前本公司累计对外担保数量为82，800万元

　　●本公司及控股子公司无逾期担保

　　●本次担保须提交本公司2009年第五次临时股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与中信信托有限责任公司签署《信托贷款合同》，以其收购的北京“自由小镇项目（暂定名）”土地使用权作为抵押物向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款，本笔信托贷款金额为人民币玖亿玖仟万元整（RMB990，000，000）；贷款利率为固定利率，按7.5%/年计算。贷款期限为两年，从贷款实际发放之日算起。为确保《信托贷款合同》的顺利履行，本公司拟与中信信托有限责任公司签订《保证合同》，为此笔信托贷款提供连带保证责任。

　　上述担保事项已经公司四届二十五次董事会会议审议和表决通过，公司5名董事一致通过了该议案。本项议案须提交本公司2009年第五次临时股东大会审议。

　　截至本公告日前，上市公司对控股子公司提供担保的累计金额为82，800万元，履行本次担保后对外担保累计金额为181，800万元，占本公司截止2009年6月30日净资产的比例为89.23%。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市华富溢投资有限公司

　　注册地点：深圳市福田区上步中路深勘大厦20G

　　法定代表人：徐红

　　注册资本：人民币1063.8万元

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事南山地块号为K701-0014号土地的房地产开发经营业务。

　　与本公司的关系：深圳市华富溢投资有限公司系本公司的全资子公司。

　　截止2009年6月30日，深圳市华富溢投资有限公司主要财务指标如下：总资产7，819.35万元，负债总额6，071.70万元，净资产1，747.65万元，净利润1，195.64万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期间：保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　3、担保金额：人民币玖亿玖仟万元。

　　四、董事会意见

　　董事会本着勤勉尽责的原则，对上述需提供担保的公司有关资信情况进行了查证。董事会认为，深圳市华富溢投资有限公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，拟申请的贷款为满足其收购北京“自由小镇项目（暂定名）”对资金的需要，本公司拟对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日前，上市公司对控股子公司提供担保的累计金额为82，800万元，履行本次担保后对外担保累计金额为181，800万元，占本公司截止2009年6月30日净资产的比例为89.23 %。

　　目前本公司无逾期担保。除本公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、《信托贷款合同》、《保证合同》；

　　2、本公司四届二十五次董事会决议；

　　3、深圳市华富溢投资有限公司营业执照复印件；

　　4、深圳市华富溢投资有限公司最近一期财务报表。

　　特此公告

　　北京华业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　2009 年10 月15 日

　　股票代码：600240股票简称：华业地产编号：临2009-050

　　北京华业地产股份有限公司

　　关于召开公司2009年第五次

　　临时股东大会的通知

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2009 年11 月2 日（星期一）上午10:00

　　●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

　　●会议方式：现场投票

　　●股权登记日：2009 年10 月29 日（星期四）

　　●股东登记时间：2009 年10 月30 日（星期五）上午9:00至下午4:00

　　一、会议召开的基本事项

　　1、召开时间：2009 年11 月2 日（星期一）上午10:00

　　2、召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

　　3、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

　　4、投票方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）2009 年10 月29 日（股权登记日）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法:

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记方式：

　　符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；

　　符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间；2009 年10 月30 日上午9:00至下午4:00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1、公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

　　邮政编码： 100025

　　联系电话：（010）85710735

　　传真：（010）85710505

　　联 系 人： 张雪梅 杜继锋

　　2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　　五、备查文件

　　《北京华业地产股份有限公司2009年第五次临时股东大会资料》

　　北京华业地产股份有限公司

　　董事会

　　2009 年10 月15 日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　序号

　　议案名称

　　赞成[注1]

　　反对[注1]

　　弃权[注1]

　　一

　　《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》

　　1、委托人姓名或名称[注2]：

　　2、身份证号码[注2]：

　　3、股东帐户：持股数[注3]：

　　4、受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：2009 年 月 日[注4]

　　注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　　股票代码：600240股票简称：华业地产编号：临2009-051

　　北京华业地产股份有限公司

　　2009年第三季度业绩预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告类型： 同向大幅上升。

　　2．业绩预告情况表

　　项目

　　本报告期

　　（2009年1月1日-9月30日）

　　上年同期

　　（2008年1月1日-9月30日）

　　增减变动（%）

　　净利润

　　18，000万元-19，000万元

　　3，265万元

　　增长450-480%

　　基本每股收益

　　0.28元-0.29元

　　0.05元

　　增长450-480%

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2009 年3 季度业绩变动主要有以下几个主要原因：

　　1、公司1-3 季度商品房销售良好，主营业务收入和营业利润明显增长，预计

　　2009 年1-3 季度营业利润比去年同期增幅超过80%。

　　2、本报告期内，公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司与北京中新沃克建筑装饰工程有限公司签订股权转让协议，收购其持有的北京国锐民合投资有限公司100%股权，从而间接持有北京君合百年房地产开发有限公司55.95%的股权。与此同时，深圳市华富溢投资有限公司与北京东环置业有限公司、华建国际实业（深圳）有限公司签订股权转让协议，收购其持有的君合百年合计44.05%的股权。上述收购完成后，深圳市华富溢投资有限公司通过直接和间接方式合计持有君合百年100%的股权。按照《企业会计准则第20 号—企业合并》第十三条（二）“购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，其差额应当计入当期损益”等相关规定，经中介机构初步确认，上述收购事项增加利润总额约11，139.07 万元；上述收购股权的有关事宜详见2009 年8 月11 日的《北京华业地产股份有限公司收购资产公告》（公告编号：临2009-028、临2009-029）。根据《企业会计准则第20 号—企业合并》第十六条规定，公司需在购买日后12 个月内对确认的暂时价值进行确认、调整，该收购事项对公司损益的最终影响程度存在一定的不确定性。

　　基于上述原因，预计2009 年1－3 季度实现净利润较上年同期相比有较大幅度增加。

　　四、其他相关说明

　　有关2009 年前三季度经营业绩的具体数据，本公司将在2009 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　北京华业地产股份有限公司

　　董事会

　　2009 年10 月15 日

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