证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2009-043号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2009年第三次临时股东大会于2009年10月15日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份336，849，268股（含授权委托），占公司股份总数的17.78%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司章程》修改草案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（二）审议通过了关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（三）审议通过了关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4，000吨特种水泥熟料生产线项目的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（四）审议通过了关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（五）审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工程——亚泰花园桂花苑项目的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（六）审议通过了关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（七）审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

　　1、审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司28，000万元借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　2、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司3，000万元借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　3、审议通过了关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司5，000万元借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（八）审议通过了关于公司发行中期票据的议案

　　同意票代表股份336，849，268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；

　　2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二OO九年十月十六日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2009-044号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2009年第八次临时董事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2009年第八次临时董事会会议于2009年10月15日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年10月12日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事12名，董事徐德复先生、王永武先生、杜婕 女士分别委托董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司借款提供担保的议案：

　　根据亚泰集团通化水泥股份有限公司经营需要，同意为控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司的控股子公司——亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化市分行营业室的3.2亿元项目借款提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为382，400万元，占公司2008年12月31日归属于母公司净资产的71.71%。此议案尚须提交股东大会审议，公司将在发布召开股东大会通知之前或当日按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，披露上述事宜的详细情况。

　　二、审议通过了关于对所属子公司双鸭山亚泰煤业有限公司增资的议案：

　　双鸭山亚泰煤业有限公司位于黑龙江省双鸭山市，主要经营煤炭开采及销售，法定代表人张国栋，注册资本为人民币5，300万元，为本公司的全资子公司。

　　现根据双鸭山亚泰煤业有限公司经营需要，本公司决定对双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资，增资金额为人民币14，700万元。增资后，双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本将增至人民币20，000万元，本公司持有其100%股权。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年十月十六日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2009-045号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2009年三季度业绩预增公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计本期业绩

　　1、业绩预告期间

　　2009年1月1日至2009年9月30日

　　2、业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2009年1-9月净利润较上年同期增长100%以上。

　　3、本预增公告的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：260，589，457.16元。

　　2、每股收益：0.21元（按照公司2008年度利润分配方案实施后的总股本1，894，732，058股计算，摊薄后的每股收益为0.14元）。

　　三、业绩增长的原因

　　1、2009年1-9月，公司主营业务盈利较上年同期大幅增加；

　　2、2009年1-9月，公司对东北证券股份有限公司、江海证券有限公司的投资收益大幅增加；

　　3、2009年5月公司欧元结汇形成汇兑收益人民币46，079，563.22元，计入公司2009年1-9月损益。

　　四、其他相关说明

　　2009年5月，公司实施了2008年度利润分配方案，总股本由1，263，154，705股增至1，894，732，058股，因此公司2009年1-9月每股收益将会有所摊薄。

　　有关公司2009年三季度经营业绩的具体数据将在2009年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年十月十六日

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