股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2009-022号

　　晋亿实业股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年9月30日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会于2009年10月15日上午在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份515，045，200股，占公司有表决权股份总数738，470，000股的69.74%。本次会议由董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第三届董事会由9人组成，其中包括3名独立董事，本次选举表决采用累积投票制，具体情况如下：

　　1、选举蔡永龙先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　2、选举蔡林玉华女士为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　3、选举蔡晋彰先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　4、选举丁建中先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　5、选举阮连坤先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　6、选举蔡登录先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　7、选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　8、选举陈建根先生为公司第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　9、选举甘为民先生为公司第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会提名丁吕美环女士、陈锡缓女士为第三届监事会监事候选人。本次选举表决采用累积投票制，具体情况如下：

　　1、选举丁吕美环女士为第三届监事会监事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　2、选举陈锡缓女士为第三届监事会监事；

　　表决结果：同意515，045，200股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；

　　上述股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事曾进凯先生共同组成公司第三届监事会。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所朱亚元、何一、李昊律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　备查文件目录：

　　1、股东大会决议及会议记录；

　　2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十月十六日

　　股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2009－023

　　晋亿实业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2009年10月15日上午以专人送达方式通知，会议于2009年10月15日下午在公司晋吉大会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止；同意聘任涂志清先生为公司第三届董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、蔡雯婷女士、涂志清先生、汤航辉先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任张忠娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第三届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　四、审议通过《关于确定公司董事薪酬和独立董事津贴的议案》。同意自2009年10月起，公司在职董事的薪酬和独立董事的津贴仍按2008年4月30日召开的公司2007年年度股东大会审议通过的标准执行。

　　该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　五、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》，自2009年10月起，副总经理汤航辉先生每月薪酬为人民币2.1万元（含税），其他公司高级管理人员的薪酬仍按2008年4月6日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过的标准执行。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　六、审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会组成的议案》。鉴于第二届董事会任期已满，同意对第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等四个专业委员会作如下调整

　　1、同意方铭先生、陈建根先生、蔡晋彰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，方铭先生为主任委员；

　　2、同意甘为民先生、陈建根先生、蔡晋彰先生为公司第三届董事会提名委员会委员，甘为民先生为主任委员；

　　3、同意陈建根先生、方铭先生、蔡林玉华女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，陈建根先生为主任委员；

　　4、同意蔡永龙先生、丁建中先生、陈建根先生、甘为民先生、方铭先生为公司第三届董事会战略委员会委员，蔡永龙先生为主任委员。

　　该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　以上人员任期至公司第三届董事会届满之日止。

　　本公司独立董事方铭先生、陈建根先生、甘为民先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第三届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

　　特此公告。

　　附件：以上人员简历

　　晋亿实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十月十六日

　　附件：

　　蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、丁建中先生、方铭先生、陈建根先生、甘为民先生简历详见2009年9月30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公布的公告“临2009－020号”。

　　蔡雯婷，女，1979年出生，硕士毕业。曾任晋亿实业股份有限公司董事、现任晋亿实业股份有限公司副总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、总经理。

　　欧元程，男，1960年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。2003年10月起担任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人。

　　涂志清，男，1956年出生，大学毕业，经济师。曾任晋亿实业有限公司董事长特别助理。现任晋亿实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任中国人民政治协商会议嘉善县委员会常委、嘉兴市台胞台属联谊会副会长、嘉善县台胞台属联谊会会长、嘉兴市紧固件进出口企业协会副秘书长。

　　汤航辉，男，1967年出生，大学毕业，高级工程师。曾任中铁四向集团电气化公司工程部副部长，中铁四向集团电气化公司青藏项目部、武广客专项目部项目经理，现任中铁四向集团电气化工程公司总工程师。

　　薛玲，女，1962年出生，大专毕业，高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。2003年10月起担任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

　　张忠娟，女，1968年出生，大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作，现任晋亿实业股份有限公司证券科副科长、证券事务代表。2008年1月，参加上海证券交易所举办的第33期上市公司董事会秘书资格培训班，取得董秘资格证书。

　　证券代码：601002证券简称：晋亿实业编号：临2009-024

　　晋亿实业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2009年10月15日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致选举曾进凯先生继任监事会主席，任期至公司第三届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　曾进凯先生简历见公司2009年9月29日刊载于《上海证券报》、《证券日报》

　　及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2009-021）。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年十月十六日

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