证券代码：600703股票简称： 三安光电编号：临2009-040

　　三安光电股份有限公司

　　第六届第十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第六届第十六次董事会于2009年10月13日上午9点在公司一楼会议室召开，本次董事会已于2009年10月3日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：

　　一、审议通过了《关于调整募集资金专户存储》的议案；

　　本公司2009年非公开发行股票募集的资金已全部到位，为提高项目资金使用效率，同意公司子公司天津三安光电有限公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户账号为352000681018010105956，该专户仅用于天津三安光电有限公司LED项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。并将本公司开立的募集资金专户里本次募集资金79，978.20万元扣除用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5，923.04万元后的余额74，055.16万元全部转入天津三安光电有限公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设的募集资金专户。同时，本公司开立的募集资金专户帐户不再为募集资金专户。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　二、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案；

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　三、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；

　　公司前期自筹预先投入该项目的实际金额具体为：5，923.04万元，现募集资金已经到位，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5，923.04万元。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　四、审议通过了《关于用募集资金向全资子公司天津三安光电有限公司增资》的议案；

　　公司2009年非公开发行股票募集资金是以公司全资子公司天津三安光电有限公司立项，募集资金79，978.20万元现已全部到位，为尽快实施该项目，公司决定将本次募集资金79，978.20万元扣除用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5，923.04万元后的余额74，055.16万元全部向天津三安光电有限公司实施增资，其中55，000万元作为实收资本，19，055.16万元作为资本公积。增资完成后，将全部增资款项转入天津三安光电有限公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设的募集资金专户。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　五、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的议案。

　　详见公司董事会关于《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二OO九年十月十三日

　　证券代码：600703股票简称： 三安光电编号：临2009-041

　　三安光电股份有限公司

　　第六届第八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　三安光电股份有限公司第六届第八次监事会于2009年10月13日上午10点在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2009年10月 3日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议事项如下：

　　一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；

　　表决的结果：3票赞成 0 票反对0票弃权

　　二、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的议案。

　　表决的结果：3票赞成 0 票反对0票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司监事会

　　二00九年十月十三日

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