张家港保税科技股份有限公司董事会二OO九年第九次会议决议公告
证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2009-023
张家港保税科技股份有限公司董事会
二OO九年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2009年10月8日发出了召开董事会二OO九年第九次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点，内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司董事会二OO九年第九次会议于2009年10月13日上午9时在张家港保税区保税科技大厦五楼公司会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步，公司设立051258320658为电话会议专用电话，051258320655为专用表决传真号码。会议应出席董事9位，实际出席本次会议9位董事，其中徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清出席现场会议，彭良波（独立董事）、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）以电话会议与现场会议同步的方式出席会议。
本次会议由董事长徐品云先生召集和主持，监事及高管共7人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议。
一、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案》 ；
根据《国务院关于同意设立张家港保税港区的批复》（国函[2008]105号）文件，国务院批准江苏省政府、海关总署在整合张家港保税区和保税物流园区的基础上设立张家港保税港区，封关验收后不再保留张家港保税区和保税物流园区。本公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）原计划新建的甲类危化品干货仓库项目即位于张家港保税物流园区内，拟经营货物的性质多为内贸货物，与现行保税港区政策不相符合，故公司决定暂缓在原规划区域建设甲类危化品干货仓库，甲类危化品干货仓库另行选址建设。
长江国际甲类危化品干货仓库项目于2008年4月20日经本公司股东大会审议批准建设，该项目建筑面积6908平方米，投资约1443万元，投资回收期4.06年。（项目具体情况详见刊载于2008年3月26日上海证券交易所网站及上海证券报的本公司临2008－02公告）
独立董事为该事项出具了独立意见：
独立董事彭良波先生的独立意见：考虑到实际情况，同意暂缓建设，待条件成熟时再建。
独立董事杨抚生女士的独立意见：因为与现行保税港区政策不符，同意暂缓建设。
独立董事安新华先生的独立意见：干货仓库有一定市场前景，建议适当时机考虑进行建设。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于长江国际扩建罐区二期工程的议案》 ；
（见与本公告同时刊载于上海证券报的临2009－024公告）
三、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
（1）《关于提名徐品云先生为董事候选人的议案》；
（2）《关于提名高福兴先生为董事候选人的议案》；
（3）《关于提名邓永清先生为董事候选人的议案》；
（4）《关于提名颜中东先生为董事候选人的议案》；
（5）《关于提名全新娜女士为董事候选人的议案》；
公司董事会部分非独立董事任期已届满需进行改选，公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司分别提名徐品云先生、高福兴先生、邓永清先生、颜中东先生以及全新娜女士为董事（非独立董事）候选人。公司董事会对上述董事候选人的资格审查无异议，同意将上述董事候选人提交公司二OO九年第四次临时股东大会以累积投票制选举。
独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见：
“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事， 现就提名董事候选人事项，发表如下独立意见：
一、公司董事的任职资格合法。
经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
四、同意将上述人员作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。”
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选。董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2 日内公告新的董事候选人的名单、简历及董事会提名委员会的资格审查意见。新提名的董事候选人将和上述董事候选人一并报请公司二OO九年第四次临时股东大会以累积投票制选举。
四、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司章程修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
五、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司股东大会议事规则修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司董事会议事规则修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司独立董事制度修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司关联交易管理制度修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司责任追究制度修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司对外担保制度修正议案》；
（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二OO九年十月十五日
附件一：
董事候选人简历
徐品云先生简历
男，1958年出生，汉族，中共党员，大专学历；曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇总经理、张家港保税区金港资产经营公司总经理，2006年10月至今任张家港保税区金港资产经营公司董事长兼总经理，2004年4月至今任本公司董事，2006年6月至今任本公司董事长，2007年8月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事长、张家港保税区外商投资服务公司董事长兼总经理、张家港保税区长鑫房地产开发有限公司董事长。
高福兴先生简历
男，1962年出生，汉族，中共党员，大专学历；曾任江苏省张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理，本公司大理造纸分公司总经理，云南大理长城生物（化工）有限公司董事，张家港保税区长润投资有限公司董事、总经理；2006年6月30日至今任本公司董事，2005年7月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理，2006年8月至今任张家港保税区长鑫房地产开发有限公司董事兼总经理、张家港保税物流园区扬子江物流有限公司董事。
邓永清先生简历
男，1978年出生，汉族，大学本科。曾任职东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、张家港保税区金港资产经营有限公司投资管理部，2006年6月30日至今任本公司董事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。
颜中东先生简历
男，1968年出生，汉族，大学本科。曾任江苏梦达纺织品贸易有限公司贸易部经理、丹阳友谊机械设备厂经营厂长，2002至今任江苏友谊化工厂厂长，2003至今任张家港保税区佳运国际贸易有限公司董事长，2004至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事兼副总经理，2005年10月起任本公司董事。
全新娜女士简历
女， 1976年出生，汉族，大学本科。曾任职北京大亚伟业科技发展有限公司任财务总监，2004年至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司任董事兼财务总监，2006年至今张家港保税区长江国际港务有限公司任董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事。
附件二
董事候选人承诺书
本人同意接受提名，成为张家港保税科技股份有限公司董事会董事候选人，并承诺如下：
一、本人承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整；
二、本人承诺当选公司董事后，将严格遵守法律、行政法规、中国证监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责以及董事对公司所负有的忠实和勤勉义务。
承诺人：徐品云、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清
日期：二○○九年十月八日
证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2009-024
张家港保税科技股份有限公司董事会
关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司
投资扩建罐区二期工程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2009年10月8日， 张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称：长江国际）董事会审议通过了无锡市恒禾工程咨询设计有限公司编制的《张家港保税区长江国际港务有限公司扩建罐区二期116500m3化工罐区仓储工程项目申请报告》。长江国际拟扩建116500立方米储罐扩建工程项目（简称：项目）；
●拟建罐区位于长江国际89，000立方米罐区扩建一期工程南侧，原甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内，项目占地面积为45570平方米。建设内容包括1#罐区（7×5000m3+1×1500m3）、2#罐区（8×10000m3）以及配套的给排水、消防系统，公用工程部分依托长江国际现有装置设施。
●该项目建设投资为9795万元人民币，建设用地费2964万元，项目总投资12759万元人民币，项目资金由企业自筹解决（其中银行借款5000万元），预测投资回收期为6.2年（税后，含建设期）；
●本公司董事会二OO九年第九次会议审议通过了该项目的投资建设，还需提交公司股东大会批准。
一、基本情况
为充分利用长江国际目前在散化液体行业内的品牌优势，积极培植企业新的经济增长点，促进企业健康可持续发展，长江国际拟以独资形式扩建（二期工程）116500m3化工储罐仓储工程。
（1）项目名称：张家港保税区长江国际港务有限公司扩建罐区二期116500m3化工罐区仓储工程
（2）项目投资总额：12759万元，其中：建设投资9795万元，土地资金2964万元。
（3）资金来源：自筹（含银行贷款5000万元）
（4）投资回收期：6.2年（税后，含建设期）
（5）项目建设期：1年
（6）预计使用年限：20年
（7）项目建设内容：本项目为长江国际化工原料(产品)89000m3罐区的保税仓储项目二期工程的扩容，不属于化工生产项目。包括1#罐区（7×5000m3+1×1500m3）、2#罐区（8×10000m3）以及配套的给排水、消防系统，公用工程部分依托长江国际现有装置设施。
（8）项目建设地点：长江国际89000m3罐区扩建一期工程南侧，原甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内，项目占地面积45570平方米。
（9）储存品种及罐区规模
储存品种：甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、异丁醇、正丁醇、二甘醇等）。
罐区规模：见表
序号
储存品种
贮罐数量及容积
1
甲B类罐区1（库容约36500m3）
7×5000 m3
1×1500 m3
2
甲B类罐区2（库容约80000m3）
8×10000 m3
二、项目盈利分析
根据目前的市场情况，该项目实施运行后，年仓储收入4500万元。本项目建设期为1年，预计使用年限20年。计算项目维护成本、固定资产折旧、贷款利息等费用年均总成本、销售税金和附加，年均利润总额为3290万元。投资收益率为25.71％，预测投资回收期为6.2年（税后，含建设期），预测财务内部收益率约为19.28％（税后）。
三、项目投资批准情况
1、该项目得到了2009年10月8日召开的张家港保税区长江国际港务有限公司董事会批准；
2、本公司董事会2009年第9次会议审议批准了该项目投资建设；
3、按审批权限，该项目还需经过本公司股东大会批准。
四、长江国际基本情况
张家港保税区长江国际港务有限公司，注册地址：张家港保税区，注册资本：1亿元人民币，法定人代表人：徐品云。经营范围：保税仓储、货物中转、装卸；转口贸易、国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权的企业间的贸易。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
本公司直接持有长江国际出资额9000万元，本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司持有长江国际出资额1000万元（本公司持有张家港保税区外商投资服务有限公司出资额占该公司总出资额的91.2％），本公司实际持有长江国际出资额9912万元，占总出资额的99.12%。
五、独立董事意见
独立董事杨抚生女士的独立意见：此项目对公司发展有重大意义，同意扩建；
独立董事安新华先生的独立意见：要充分考虑建设期公司现金流，保证公司平稳运营。
六、备查文件
1、《张家港保税区长江国际港务有限公司董事会2009年第9次会议决议》；
2、《张家港保税科技股份有限公司董事会2009年第9次会议决议》；
3、无锡市恒禾工程咨询设计有限公司《张家港保税区长江国际港务有限公司116500立方米储罐扩建工程项目申请报告》（与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
2009年10月15日
证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2009-025
张家港保税科技股份有限公司监事会
二○○九年第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会2009年10月8日发出了召开监事会2009年第六次会议的通知及会议材料。2009年10月13日，公司监事会2009年第六次会议在张家港保税区保税科技大厦公司监事会办公室召开，应出席本次会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人，会议由监事会主席王奔先生主持。到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决作出决议。
1、以5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了股东张家港保税区金港资产经营有限公司《关于提名王奔先生为监事候选人的议案》和《关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案》。公司监事会部分监事任期已届满需改选，股东张家港保税区金港资产经营有限公司提名王奔先生和戴雅娟女士为监事候选人，监事会同意将此两项议案提交股东大会进行选举。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案，提名新的监事候选人人选。监事会将在收到符合条件的股东的提案后2 日内公告新的监事候选人的名单、简历等相关内容。新提名的监事候选人将和本次公告的监事候选人一并报请公司股东大会进行选举。
2、以5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了《公司监事会议事规则修正案》，提交股东大会审议批准。
3、以5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了《公司监事会工作规则修正案》。
4、以5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了《公司稽核监察工作规则修正案》。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司监事会
2009年10月15日
监事候选人简历
王 奔先生简历
王奔，男，1971年出生，汉族，中共党员，大学本科，1992年参加工作，历任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、张家港保税区外商投资服务公司总经理、张家港保税区长江国际港务有限公司董事、云南大理长城生物（化工）有限公司董事、上海长茂石油化工公司执行董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、张家港保税物流园区扬子江物流有限公司董事长；2001年4月起任本公司监事，2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任张家港保税区长鑫房地产开发有限公司、张家港保税区长江国际港务有限公司监事。
戴雅娟女士简历
戴雅娟，女，1974年出生，汉族，大专学历，曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部；现任张家港保税区金港资产经营有限公司财务部经理，2006年6月30日至今任本公司监事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务公司监事。
监事候选人承诺书
本人同意接受提名，成为张家港保税科技股份有限公司监事会监事候选人，并承诺如下：
一、本人承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整；
二、本人承诺当选公司监事后，将严格遵守法律、行政法规、中国证监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，确保有足够的时间和精力切实履行监事的义务和职责。
承诺人：王奔、戴雅娟
日期：二○○九年十月八日
证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2009-026
张家港保税科技股份有限公司
关于召开二OO九年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年11月11日上午8：30时
●股权登记日：2009年11月6日
●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦5楼公司会议室
●会议方式：本次会议采用现场方式
●本次会议不采用网络投票方式
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2009 年11月11日（星期三）召开公司2009 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2009 年11月11日（星期三）上午8：30 ，会期半天
2、股权登记日：2009 年11月6日（星期五）
3、会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦5楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场方式。
6、会议出席对象
（1）2009年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司新提名的董事、监事候选人。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
序号
提议内容
是否为特别决议事项
1
《关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案》
否
2
《关于长江国际扩建罐区二期工程的议案》
否
3
《关于提名徐品云先生为董事候选人的议案》
否
4
《关于提名高福兴先生为董事候选人的议案》
否
5
《关于提名邓永清先生为董事候选人的议案》
否
6
《关于提名颜中东先生为董事候选人的议案》
否
7
《关于提名全新娜女士为董事候选人的议案》
否
8
《关于提名王奔先生为监事候选人的议案》
否
9
《关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案》
否
10
《公司章程修正议案》
是
11
《公司股东大会议事规则修正议案》
否
12
《公司董事会议事规则修正议案》
否
13
《公司监事会议事规则修正议案》
否
14
《公司独立董事制度修正议案》
否
15
《公司关联交易管理制度修正议案》
否
16
《公司责任追究制度修正议案》
是
17
《公司对外担保制度修正议案》
否
上述提案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2009 年第四次临时股东大会会议资料”
三、本次股东大会的登记事项
1、登记时间：2009年11月10日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼
邮政编码：215634
电话：0512－58320358 0512－58320165
传真：0512-58320655
联系人：邓永清、刘露
四、其他事项
1、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前向公司提名新的董事、监事候选人人选。公司将在收到符合条件的股东对新的董事、监事候选人提名后的2 日内公告新增董事、监事候选人的名单、简历及资格审查意见。新提名的董事、监事候选人将一并报请公司二OO九年第四次临时股东大会以累积投票制选举。
2、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
五、备查文件
1、公司章程
2、公司董事会2009年第九次会议决议
3、公司监事会2009年第六次会议决议
4、公司2009 年第四次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站
张家港保税科技股份有限公司董事会
2009年10月15日
授 权 委 托 书
兹委托先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2009 年11月11日召开的二OO九 年第四次临时股东大会。
委托人姓名(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人证券帐户号码：
受托人姓名(签名)：受托人身份证号码：
委托权限：
1、出席会议是（） 否（）
2、是否有表决权：是（） 否（）
3、分别对除需要采取累积投票制选举董、监事的议案外每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《通知》中所列第项审议事项投赞成票；
（2）对《通知》中所列第项审议事项投反对票；
（3）对《通知》中所列第项审议事项投弃权票。
4、对采取累积投票制选举董事会董事（非独立董事）相关议案的授权指示：
董事候选人投票权数
投票权数
徐品云
高福兴
颜中东
全新娜
邓永清
单独或合并持有公司3%以上股份的股东可能提名的新董事候选人1
单独或合并持有公司3%以上股份的股东可能提名的新董事候选人2
5、对采取累积投票制选举监事会监事相关议案的授权指示：
监事事候选人投票权数
投票权数
王 奔
戴雅娟
单独或合并持有公司3%以上股份的股东可能提名的新监事候选人1
委托日期：年月日
附注：
1、采用累积投票制选举董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
2、采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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