上海海博股份有限公司第六届董事会第四次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告
股票简称：海博股份股票代码：600708编号：临2009-016
上海海博股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议暨
召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年10月13日在海博大楼七楼中会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由洪明德董事长主持，经过充分审议讨论，会议表决通过并形成如下决议：
一、《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议》。
本议案系关联交易，关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避表决；应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，有效表决票为6票，表决结果以6票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
上海临港奉贤经济发展有限公司（下称“临港奉贤”）由上海临港国际物流发展有限公司（下称“临港物流”）、上海临港经济发展集团投资管理有限公司（下称“临港投资”）、上海奉贤四团镇农工商联合社（下称“四团联合社”）、上海奉贤区国有资产监督管理委员会（下称“奉贤国资委”）和光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）投资组建而成，成立于2008年9月24日。注册资本人民币20，000万元， 出资方、出资额及出资比例分别为：临港物流出资8，000万元、占40％；临港投资出资8，000万元、占40％; 光明集团出资2，000万元、占10％;奉贤国资委出资1，000万元、占5％；四团联合社出资1，000万元，占5％。法定代表人：刘家平。企业类别：有限责任公司（国有合资）。注册地址：上海市奉贤区四团镇川南奉公路8123号。主要经营范围为：物流等相关产业的投资、建设、经营管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技开发（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截止2009年4月30日，经上海财瑞资产评估有限公司评估，临港奉贤的股东权益价值为20，090.36万元。临港奉贤自成立以来尚无主营业务收入产生。
公司以现金出资6，000万元人民币，参与投资临港奉贤增资扩股事项。增资后，临港奉贤的各股东的出资比例如下表：
序号
股东名称
增资额（万元人民币）
累计出资额（万元人民币）
持股比例%
1
上海临港国际物流发展有限公司
54，000
62，000
77.5
2
上海临港经济发展集团投资管理有限公司
——
8，000
10
3
光明食品集团有限公司
——
2，000
2.5
4
上海海博股份有限公司
6，000
6，000
7.5
5
奉贤区国有资产监督管理委员会
——
1，000
1.25
6
上海四团镇农工商联合社
——
1，000
1.25
合计
60，000
80，000
100
本次增资事项的目的是根据上海加快发展现代服务业和先进制造业，建设“两个中心”的国家战略，充分利用临港奉贤特有的区位优势、临港产业区和洋山深水港的先发优势、规划优势以及稀缺的杭州湾岸线资源，提升海博股份物流发展。
本次增资事项尚需提交股东大会审议通过，本次增资事项已构成关联交易。
二、《关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议》。
本议案系关联交易，关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避表决；应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，有效表决票为6票，表决结果以6票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司（以下简称巴士宏通）60%的股权，受让价格为16，573.34万元人民币。巴士宏通成立于2003年3月，注册资本1亿元人民币。股权结构为上海市农工商投资公司6，000万元（60%），上海巴士出租汽车有限公司2，000万元（20%），上海舒天投资（集团）有限公司2，000万元（20%）。巴士宏通下属8个子公司，股权投资情况如下表：
序号
公司名称
出资额 （万元）
出资比例
1
上海宝山巴士汽车服务有限公司
2411.40
80.38%
2
上海南汇巴士汽车服务有限公司
1266.00
73.18%
3
上海松江巴士汽车服务有限公司
503.00
53.28%
4
上海青浦巴士出租汽车有限公司
700.00
50.00%
5
上海永达巴士汽车销售服务有限公司
1000.00
50.00%
6
常州巴士出租汽车有限公司
720.00
36.00%
7
上海金富门酒店有限公司
485.79
16.19%
8
上海长宁巴士出租汽车有限公司
800.00
10.00%
经上海财瑞资产评估有限公司资产评估并经国资备案，截止2009年7月31日，巴士宏通资产合计为28，206.37万元人民币，负债合计为584.13万元人民币，净资产合计为27，622.24万元人民币。
本次交易尚需提交股东大会审议通过，本次交易已构成关联交易。
三、《关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议》。
本议案应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，有效表决票为9票，表决结果以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
公司以现金对全资子公司上海海博出租汽车有限公司（以下简称“海博出租”）增资40，000万元人民币，将全资子公司海博出租注册资本由10，482万元人民币增加至50，482万元人民币。本次增资事项的资金来源为公司自有资金。
海博出租是公司的全资子公司，注册资本10，482万元人民币，法定代表人：汤玉萍；注册地址：南汇区康桥工业开发区康士路31号15室；设立时间：1990年4月10日；经营范围：汽车安全检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2009年7月31日，海博出租的资产合计（帐面价值）为165，056.65万元人民币，负债合计（帐面价值）为112，404. 26万元人民币，净资产合计（帐面价值）为52，652.39万元人民币，资产负债率68%。
本次增资后将降低海博出租资产负债率，促进海博出租实施全国性拓展战略，通过收购、兼并等方式，在全国范围内大力拓展出租营运车辆业务，从而提升公司整体赢利能力。
本次增资事项尚需提交股东大会审议通过。
四、《董事长工作细则》。
本议案应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，有效表决票为9票，表决结果以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
五、《总裁工作细则（修订）》。
本议案应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，有效表决票为9票，表决结果以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
上述一、二、三项议案均需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司召开2009年第一次临时股东大会的决议》。
本议案应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，有效表决票为9票，表决结果以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
公司定于2009年10月30日（星期五）上午9：00-11：00在上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店黄山厅召开上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
（一）会议审议议案：
1、关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案；
2、关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案；
3、关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案；
4、关于选举公司监事的议案。
（二）出席会议对象
1、凡在2009年10月23日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。
3、聘请的律师及董事会邀请的人员。
（三）会议登记事项
1、登记手续:
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2、登记地点：上海市徐汇区宜山路829号
3、登记时间：
2009年10月27日（周二） 9：00-17：00。在上述时间前来登记的股东可提前发放股东大会会议资料，未在上述时间予以登记的股东将不影响其参加本次股东大会及表决。
4、其它事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波郑 超
咨询电话：021-61132700、61132819
传真：021-61132819
联系地址：上海市徐汇区宜山路829号海博大楼证券事务部
邮政编码：200233
附件：
公司2009年第一次临时股东大会授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海博股份有司公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托日期：委托人持股数额：
股票简称：海博股份股票代码：600708编号：临2009-017
上海海博股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第六届监事会第三次会议于2009年10月13日下午在海博大楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席顾勇主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议一致通过如下决议：
一、《关于更换公司监事的决议》。
公司监事会主席顾勇同志因工作调动，不再担任本公司监事、监事会主席。公司对顾勇同志在任职期间对公司治理作出的贡献表示衷心感谢。
经光明食品集团推荐，张大鸣同志为公司第六届监事会监事候选人。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
张大鸣同志简历如下：
张大鸣，男，1958年7月22日生，1976年4月参加工作，1984年12月入党，文化程度大学毕业，1994年12月毕业于中共中央党校函授学院经济专业，1996年1月毕业于上海社会科学院经济研究所经济学专业在职人员硕士研究生课程进修班；2001年12月取得美国蒙东那大学商学院工商管理硕士学位证书，现在上海国家会计学院攻读EMBA（金融与财务方向），具有高级政工师任职资格。曾任上海市农工商（集团）总公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，上海农工商（集团）有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部总经理，现任光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记、组织部部长、人力资源部总经理。
上海海博股份有限公司监事会
二○○九年十月十三日
股票简称：海博股份股票代码：600708编号：临2009-018
关于参与投资上海临港奉贤经济
发展有限公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司拟以现金出资6，000万元人民币，参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司（下称“临港奉贤”）增资扩股事项。增资后临港奉贤注册资本由20，000万元人民币增至80，000万元人民币，海博股份占7.5%。
●关联董事回避：本次关联交易经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避表决。
●对上市公司影响：符合上市公司战略发展方向，有助于提升物流产业发展。
一、关联交易概述
本公司于2009年10月13日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案》。本公司拟以现金出资6，000万元人民币，参与投资临港奉贤增资扩股事项，海博股份占7.5%。光明食品集团有限公司（下称“光明集团”）是本公司的第一大股东，光明集团与本公司参与共同投资的行为构成了关联交易。
关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避了此项议案表决，另外6名非关联董事一致审议通过了此项议案。其中3名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）基本情况：
1、名称：光明食品集团有限公司。
2、住所：上海市华山路263弄7号。
3、企业类型：有限责任公司（国内合资）。
4、法定代表人：王宗南。
5、注册资本：343，000万元人民币。
6、成立日期：1995年5月26日。
7、主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（二）关联关系：光明集团持有本公司35.78%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：上海临港奉贤经济发展有限公司。
2、住所：上海市奉贤区四团镇川南奉公路8123号。
3、企业类型：有限责任公司（国有合资）。
4、法定代表人：刘家平。
5、注册资本：20，000万元人民币。
6、成立日期：2008年9月24日。
7、主营业务：物流等相关产业的投资、建设、经营管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技开发（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
临港奉贤由上海临港国际物流发展有限公司（下称“临港物流”）、上海临港经济发展集团投资管理有限公司（下称“临港投资”）、上海奉贤四团镇农工商联合社（下称“四团联合社”）、上海奉贤区国有资产监督管理委员会（下称“奉贤国资委”）和光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）投资组建而成，成立于2008年9月24日。注册资本人民币20，000万元， 出资方、出资额及出资比例分别为：临港物流出资8，000万元、占40％；临港投资出资8，000万元、占40％; 光明集团出资2，000万元、占10％;奉贤国资委出资1，000万元、占5％；四团联合社出资1，000万元，占5％。
四、本次关联交易的主要内容
截止2009年4月30日，经上海财瑞资产评估有限公司评估，临港奉贤的股东权益价值为20，090.36万元。临港奉贤自成立以来尚无主营业务收入产生。
为了加快临港奉贤公司的发展，协商一致，各方股东就对临港奉贤进行增资扩股事项达成如下：
1、临港奉贤将注册资本由人民币20，000万元增加到人民币80，000万元。
2、临港奉贤新增注册资本人民币60，000万元分别由临港物流和本公司认缴，其他股东放弃本次认缴新增注册资本的权利，本次不认缴新增注册资本。
3、临港物流认缴人民币54，000万元，一次性缴付到位，其中，人民币511，208，832.03元由临港物流以其对大普洛斯持有的50％股权财产和对小普洛斯持有的50％股权财产的方式作价缴付，人民币28，791，167.97元由临港物流以人民币现金的方式缴付。本公司认缴人民币6，000万元，一次性缴付到位，全部由本公司以人民币现金方式缴付。
4、协议签署后，临港物流应在2009年11月15日前将其对大普洛斯持有的50％股权财产和对小普洛斯持有的50％股权财产过户给临港奉贤公司，并承担所需的费用。
5、本次增资完成后，临港奉贤的股权结构如下：
序号
股东名称
增资额（万元人民币）
累计出资额（万元人民币）
持股比例%
1
上海临港国际物流发展有限公司
54，000
62，000
77.5
2
上海临港经济发展集团投资管理有限公司
——
8，000
10
3
光明食品（集团）有限公司
——
2，000
2.5
4
上海海博股份有限公司
6，000
6，000
7.5
5
奉贤区国有资产监督管理委员会
——
1，000
1.25
6
上海四团镇农工商联合社
——
1，000
1.25
合计
60，000
80，000
100
6、本次增资完成后，临港奉贤的董事会和监事会的结构如下：
编号
股东名称
董事会
监事会
1
上海临港国际物流发展有限公司
5人
0人
2
上海临港经济发展集团投资管理有限公司
0人
1人
3
光明食品集团有限公司
1人
0人
4
上海海博股份有限公司
0人
1人
5
奉贤区国有资产监督管理委员会
0人
1人
6
上海四团镇农工商联合社
1人
0人
合计
7人
3人
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是根据上海加快发展现代服务业和先进制造业，建设“两个中心”的国家战略，充分利用临港奉贤特有的区位优势、临港产业区和洋山深水港的先发优势、规划优势以及稀缺的杭州湾岸线资源，有助于提升海博股份物流发展。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司董事会已提前将该议案通知了公司的独立董事，并提供了所有相关资料，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该项交易对公司及全体股东是公平合理的，不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见
3、增资协议
4、审计报告
5、评估报告
6、国资备案表
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二00九年十月十四日
股票简称：海博股份股票代码：600708编号：临2009-019
关于受让上海市农工商投资公司
持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司拟受让上海市农工商投资公司（下称“农投公司”）持有的上海巴士宏通投资发展有限公司（下称“巴士宏通”）60%的股权，受让价格为16，573.34万元人民币。
●关联董事回避：本次关联交易经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避表决。
●对上市公司影响：符合上市公司战略发展方向，有助于提升出租产业发展。
一、关联交易概述
本公司于2009年10月13日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股份权的议案》。本公司拟受让农投公司持有的巴士宏通60%的股权，受让价格为16，573.34万元人民币。
农投公司与本公司均为光明食品集团有限公司（下称“光明集团”）下属子公司，本此股权转让构成了关联交易。
关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避了此项议案表决，另外6名非关联董事一致审议通过了此项议案。其中3名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）上海市农工商投资公司
基本情况：
1、名称：上海市农工商投资公司。
2、住所：上海市黄浦区宁波路70号506室。
3、企业类型：国有企业（非公司法人）。
4、法定代表人：周慧琴。
5、注册资本：155，232.10元人民币。
6、成立日期：2002年1月。
7、主营业务：投资参股，实业管理，资产管理，经济信息咨询，仓储管理，有黑色金属材料，交家电，机电产品，针纺织品及原料，工艺品，百货，服装，文教用品，纸，自有房屋出租，物流领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。农投公司主业为食品畜牧业：主要企业包括光明乳业、金牛牧业、肉食品公司、牛奶棚、百路达药业；支柱业为商业房产业：主要企业包括金牛房产、房产租赁公司；其他产业为商贸业：主要包括国贸公司、东亚运输；工业：主要包括乳品机械厂、泰杰不锈钢；非持续经营类为资产经营分公司，专门从事资产清理等。
关联关系：农投公司与本公司同属于光明集团下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
（二）光明食品集团有限公司
基本情况：
1、名称：光明食品集团有限公司。
2、住所：上海市华山路263弄7号。
3、企业类型：有限责任公司（国内合资）。
4、法定代表人：王宗南。
5、注册资本：343，000万元人民币。
6、成立日期：1995年5月26日。
7、主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）。
关联关系：光明集团持有本公司35.78%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：上海巴士宏通投资发展有限公司。
2、住所：青浦区新业路599号178号房。
3、企业类型：有限责任公司（国内合资）。
4、法定代表人：陆伟光。
5、注册资本：10，000万元人民币。
6、成立日期：2003年3月31日。
7、主营业务：实业投资，投资管理咨询，商务咨询，会展会务服务，出租汽车客运服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
巴士宏通的股权结构为农投公司6，000万元（60%），上海巴士出租汽车有限公司2，000万元（20%），上海舒天投资（集团）有限公司2，000万元（20%）。巴士宏通下属8个子公司，股权投资情况如下表：
序号
公司名称
出资额 （万元）
出资比例
1
上海宝山巴士汽车服务有限公司
2411.40
80.38%
2
上海南汇巴士汽车服务有限公司
1266.00
73.18%
3
上海松江巴士汽车服务有限公司
503.00
53.28%
4
上海青浦巴士出租汽车有限公司
700.00
50.00%
5
上海永达巴士汽车销售服务有限公司
1000.00
50.00%
6
常州巴士出租汽车有限公司
720.00
36.00%
7
上海金富门酒店有限公司
485.79
16.19%
8
上海长宁巴士出租汽车有限公司
800.00
10.00%
2007年度的营业收入24，989.7万元，净利润2，489.12万元；2008年度的营业收入21，491.38万元，净利润2，237.63万元。
经资产评估备案，截止2009年7月31日，巴士宏通资产合计为28，206.37万元 ，负债合计为584.13万元，净资产合计为27，622.24万元。
四、本次关联交易的主要内容
转让双方协商一致，就转让巴士宏通60%股权事项订立如下合同：
1、本次巴士宏通60%股权转让，出让方农投公司已获得巴士宏通其他股东放弃优先受让权的股东会决议。
2、农投公司将所持有巴士宏通60%股权以人民币16573.34万元的价格转让给本公司。
3、本次交易经资产评估备案后，通过上海联合产权交易所，采用协议转让的方式，确定受让人和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
4、本次交易涉及的巴士宏通及子公司与职工签订的《劳动合同》在股权转让后继续履行。
5、巴士宏通若有在产权交割完成之日前发生，但未列入评估范围的债权债务及或有负债由股权转让前的股东按比例享有和承担；产权交接完成之日后，巴士宏通列入评估范围的债权债务、产权交割完成日后新发生的或有债务由股权转让后的股东按比例享有和承担。
6、本次交易总价款的支付方式、期限和付款条件，采取以下付清的方式：产权交易合同生效后五个工作日内本公司向农投公司支付股权转让款13000万元（大写：壹亿叁仟万元）；在工商变更登记核准后五个工作日内本公司向农投公司付清股权转让总价款余款。
7、本次交易的评估基准日为2009年7月31日，2009年6月30日前后巴士宏通的损益由本公司与巴士宏通其他股东按各自的比例享有和承担。
8、农投公司、本公司和巴士宏通应在转让合同生效之日起30个工作日内完成所转让股权的变更手续(包括但不限于工商股东变更)。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
政府采取总量控制政策，市区出租车在数量上基本不会有增长，出租汽车牌照——无期限出租汽车经营权的稀缺性凸现了收购的必要性；七大品牌车辆数占总量的80%以上，可被收购兼并的对象越来越少。巴士宏通拥有区域性出租汽车1621辆（含临港30辆），进一步提升海博股份主业的发展。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司董事会已提前将该议案通知了公司的独立董事，并提供了所有相关资料，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该项交易对公司及全体股东是公平合理的，不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见
3、转让合同
4、审计报告
5、评估报告
6、国资备案表
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二00九年十月十四日
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