证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2009-015号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2009年第二次临时股东大会，具体安排如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2009年10月30日上午9：00。

　　2、会议地点：济南市经十路20518号鲁银集团八楼会议室。

　　（二）会议审议事项

　　审议《关于子公司出售房产的议案》。

　　议案内容：

　　1、新天创业基本情况

　　新天创业设立于2000年10月20日，法定代表人何志刚，注册地址为上海市四平路311号裙房2D，注册资本3000万元人民币。经营范围为企业投资，收购，兼并，管理，咨询服务等。新天创业自成立后没有专职人员，也未开展业务，主要收入为其所属房产的租赁收入，连续多年处于亏损状态，截止2009年8月份累计亏损286.53万元。2009年7月15日，公司收购上海联麟工贸总公司持有的新天创业10%股权，从而成为新天创业的唯一股东，公司性质也改为一人有限责任公司（法人独资）。

　　2、新天创业房产情况

　　新天创业房产坐落在上海市虹口区四平路311号1C、2C、1D、2D，总建筑面积5581.64平方米，其中1C2485.88平方米、2C2526.11平方米、1D246.85平方米、2D322.80平方米。竣工日期为1997年4月24日，房屋用途为商业。目前， C座1层及D座（1C、1D及2D）共计3055.53平方米已出租， C座2层（2C）2526.11平方米闲置。

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2009)第361号《资产评估报告书》（以下简称《评估报告》），截止评估基准日2009年8月31日，该房产账面净值为7545.73万元，评估价值为13985.52万元，评估单价为25056.29元/平方米。

　　3、出售房产的原因

　　公司近两年来力求解决公司主业不突出和战略定位不明确的问题，通过出售新天创业房产符合公司战略部署，有利于充分利用闲置资产，有利于优化资源配置，有利于提升公司盈利能力。

　　为盘活资产，公司一直在寻求合适时机出售该房产，但由于房地产市场不断波动，未能取得实质性进展。鉴于目前上海房地产价格处于高位，出售该房产符合公司战略部署，有利于公司优化资源配置，提高经济效益。

　　4、出售房产的方式

　　以中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》之评估结果为基础，由新天创业按照有关程序在房产交易中心办理挂牌交易，在成交价格不低于评估价值的条件下确定受让主体后签订转让合同并按照相关规定办理过户手续。

　　5、出售房产对公司的影响

　　房产出售完成后，公司现金资产增加，同时产生一定的盈利，有利于改善公司资金状况。

　　（三）出席的对象

　　1、截止股权登记日2009年10月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（四）会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间及地点

　　登记时间：2009年10月29日

　　上午9：00-11：00，下午1：00-4：00

　　登记地点：公司六楼办公室

　　3、其他

　　联系地址：济南市经十路20518号

　　联系电话：0531-82024156传真：0531-82024179

　　邮编：250002联系人：张 俊

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席鲁

　　银投资集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）委托人证券账号

　　委托人持股数委托日期

　　被委托人（签名）被委托人身份证号码

　　特此通知。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二ОО九年十月十四日

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