证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2009-014号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

　　和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十八次（临时）会议于2009年10月13日上午以通讯方式召开，公司董事11名，实际参加表决董事11名。会议经过审议表决，决议通过了《关于子公司出售房产的议案》。

　　议案主要内容：

　　1、子公司上海新天创业投资有限公司（以下简称“新天创业”）拟出售其所拥有的房产（以下简称“拟出售房产”或“该房产”）。

　　2、拟出售房产坐落在上海市虹口区四平路311号1C、2C、1D、2D，总建筑面积5581.64平方米，其中1C2485.88平方米、2C2526.11平方米、1D246.85平方米、2D322.80平方米。竣工日期为1997年4月24日，房屋用途为商业。目前， C座1层及D座（1C、1D及2D）共计3055.53平方米已出租， C座2层（2C）2526.11平方米闲置。截止2009年8月31日，该房产账面净值为7545.73万元。

　　3、公司近两年来力求解决公司主业不突出和战略定位不明确的问题，鉴于目前上海房地产价格处于高位，出售该房产符合公司战略部署，有利于公司优化资源配置，提高经济效益。

　　4、该房产的出售方式是以房产评估价格为基础，由新天创业按照有关程序在房产交易中心办理挂牌交易，确定受让主体后签订转让合同并按照相关规定办理过户手续。

　　5、该房产出售完成后，公司现金资产增加，同时产生一定的盈利，有利于改善公司资金状况。

　　公司独立董事对本次子公司出售房产发表了独立意见。

　　本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО九年十月十三日

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