股票代码：600130股票简称：*ST波导编号：临2009-015

　　宁波波导股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波波导股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年10月12日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2009年10月10日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立上海波导电子有限公司的议案》。

　　为了盘活公司房产，公司决定在上海市成立上海波导电子有限公司。该公司注册资本5，800万元，公司以位于上海普陀区中友大厦26层及28层的房产评估作价4，000万元，现金1，510万元，合计5，510万元出资，占注册资本的95%；公司之全资子公司宁波波导软件有限公司以现金290万元出资，占注册资本的5%。

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2009年10月12日

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