本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年10月12（星期一）日上午10:00

　　2、召开地点：泰安市普照寺路5号，公司七楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长王志华先生（受董事长张奇先生委托）

　　6、出席本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份225,237,124股，占公司股份总数的26.09%。

　　7、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，德衡律师集团事务所房立棠律师、徐鹏律师对本次会议进行见证。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　经大会以记名方式逐项投票表决，通过了下列议案：

　　1、《关于更改公司名称的议案》；

　　根据公司实际工作的需要，公司将公司名称修改为：山东新能泰山发电股份有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准）。公司英文名称相应修改为：SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

　　同意225,237,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　根据公司实际工作的需要，公司将公司名称修改为：山东新能泰山发电股份有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准）。公司英文名称相应修改为：SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

　　公司名称发生变化后，公司将对《公司章程》的相应条款进行修改。

　　原第一条　为维护山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　修改为：第一条　为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　原第四条　公司注册名称：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 英文注册名称：SHAN－DONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.

　　修改为：第四条 公司注册名称：山东新能泰山发电股份有限公司 英文注册名称： SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

　　同意225,237,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、《关于西周矿业公司与华能泰安众泰发电有限公司预计2009年日常关联交易的议案》；

　　关联方原名称为山东众泰发电有限公司，现经工商登记机关核准变更为华能泰安众泰发电有限公司。

　　同意65,149,312股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。关联股东华能泰山电力有限公司回避表决。

　　4、《关于预计2009年日常关联交易的议案》；

　　同意65,149,312股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。关联股东华能泰山电力有限公司回避表决。

　　5、《关于委托替代发电关联交易的议案》。

　　同意65,149,312股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。关联股东华能泰山电力有限公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所；

　　2、律师姓名：房立棠律师、徐鹏律师；

　　3、结论性意见：本次会议的召集及召开程序，出席本次会议的人员、召集人的资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　　董事会

　　二00九年十月十二日

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