公司简称：博瑞传播证券代码：600880 编号：临2009-033号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十二次会议于2009年10月12日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名方式全票通过了《关于设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司的议案》（具体情况详见《成都博瑞传播股份有限公司对外投资公告》）。

　　特此公告

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月12日

　　公司简称：博瑞传播证券代码：600880编号：临2009-034号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司

　　●投资金额和比例：公司以货币资金出资2800万元，占70%股权

　　●投资期限：20年

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）与自然人裘新于2009年10月10日签订《投资合作协议》，拟共同出资设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司（以下简称“博瑞梦工厂公司”，最终名称以工商行政管理机关核定为准），博瑞梦工厂公司的注册资金为4000万元，博瑞传播以货币资金出资2800万元，占70%股权；裘新以货币资金出资1200万元，占30%股权。

　　本项投资不属于公司与关联人之间的关联交易。

　　（二）董事会审议情况

　　公司七届董事会第十二次会议于2009年10月12日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议以记名方式全票通过了《关于设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司的议案》

　　（三）投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资无需经公司股东大会批准、政府有关部门批准或备案等。

　　二、介绍投资协议主体的基本情况

　　裘新：男，中国国籍。裘新将以现金方式出资，与公司共同成立博瑞梦工厂。

　　三、介绍投资标的的基本情况

　　博瑞梦工厂公司的注册资金为4000万元，博瑞传播以货币资金出资2800万元，占70%股权；裘新以货币资金出资1200万元，占30%股权。其中裘新所持30%股权中，含有博瑞梦工厂公司为新项目的开发和运营团队（自主开发或者收购等方式取得）预设的10%股权比例，该10%的股权现由裘新代为持有，一旦条件成熟，由裘新按照注册资本1:1向新项目的开发和运营团队转让代持股权。

　　博瑞梦工厂将主要从事网络游戏的开发及运营等（经营范围最终以工商行政部门核定为准）。

　　四、介绍对外投资合同的主要内容

　　本次投资双方均以现金方式出资，公司以自有资金出资2800万元，占博瑞梦工厂公司70%股权，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.75%。本次投资无需经公司股东大会批准，也无需经政府有关部门批准或备案等。

　　博瑞梦工厂公司实行董事会领导下的总经理负责制，法定代表人由博瑞传播委派代表担任，总经理由裘新担任。博瑞梦工厂公司主要进行网络游戏新项目开发和运营，新项目实行单独财务核算。博瑞梦工厂公司业绩不进入双方于2009年6月4日签订的《关于成都梦工厂网络信息有限公司之股权转让协议书》（以下简称《股权转让协议书》）的对赌业绩（即指《股权转让协议书》中甲乙双方就成都梦工厂网络信息有限公司2009-2010年的业绩约定的相关对赌条约）。

　　《投资合作协议》合作期限为20年。

　　五、说明对外投资对上市公司的影响

　　（一）对外投资的资金来源安排

　　本次投资以公司自有资金出资。

　　（二）对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　公司2009年6月全资收购的梦工厂经营情况良好，1-9月业务收入及净利润分别比上年同期均有大幅度增长，《侠义道Ⅰ》、《侠义道Ⅱ》和《新侠义道》等《侠义道》系列产品运营状况良好，《圣斗士OL》产品已进行公测并正逐步进入良性运营状态。收购梦工厂后，博瑞传播管理团队与以裘新为首的梦工厂管理团队迅速度过了磨合期，达成了相互理解、信任和认同，在对梦工厂的发展及规划经过认真研讨后，双方管理团队共同认为应抓住国内网络游戏产业的巨大市场机会，在现有梦工厂的基础上设立新的网络游戏开发运营平台，既能加速开发和运营新的游戏产品，又能推动梦工厂现有产品的发展，从而加快公司网络游戏业务的发展进程。

　　在不影响博瑞传播与裘新签署的收购梦工厂协议中对赌条款的前提下，以市场化原则为基础，博瑞梦工厂公司与梦工厂将充分进行网络游戏资源的整合，梦工厂拥有博瑞梦工厂公司网络游戏新项目的优先运营权，从而促进博瑞传播网络游戏新项目和梦工厂现有项目的互动发展。

　　博瑞传播此次与自然人裘新共同出资设立注册资本为4000万元的新公司，是公司在新媒体发展方面的又一重大举措，符合公司新媒体发展战略，战略意图十分清晰：就是要充分利用梦工厂已有的经营平台和人才优势，通过自主研发和收购、参股、重组网络游戏行业中的标的公司等方式，进一步延伸公司网络游戏的产品线、加速新产品开发步伐，通过整合引进管理经营人才及专业技术人才，建设一支强大的网络游戏开发和运营团队，使公司网络游戏新产品的开发和运营能力得到明显提升，促进与梦工厂现有产品的互动发展，确保公司网络游戏业务规模及市场占有率不断提高，为公司进入网络游戏行业第一梯队奠定良好基础。

　　六、对外投资的风险分析

　　投资风险主要是该公司设立后的经营管理以及市场变化方面的风险。公司将充分利用合作各方的技术、资金以及人员优势，合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，尽快迅速提升公司网络游戏产品的研发与运营能力，提高经济效益，降低投资风险。

　　七、涉及关联交易的说明

　　本项投资不属于公司与关联人之间的关联交易。

　　八、备查文件目录

　　1、《投资合作协议》；

　　2、公司七届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月12日

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