证券代码：600703股票简称： 三安光电编号：临2009-039

　　三安光电股份有限公司第六届第十五次董事会决议公告

　　苯公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第六届第十五次董事会于2009年10月10日上午9点在公司一楼会议室召开，本次董事会已于2009年9月30日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：

　　一、审议通过了关于《公司增加注册资本》的议案；

　　公司成功非公开发行人民币普通股（A 股）3，150万股，总股本发生了变化，决定办理增加注册资本变更事项，注册资本由人民币246，184，949元增至人民币277，684，949元。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　鉴于公司本次非公开发行股票工作已经完成，决定对《公司章程》作相应修改，具体如下：

　　1、修改公司章程第六条：

　　原文为：“公司的注册资本为：贰亿肆仟陆佰壹拾捌万肆仟玖佰肆拾玖元。”

　　修改为：“公司的注册资本为：贰亿柒仟柒佰陆拾捌万肆仟玖佰肆拾玖元。”

　　2、修改公司章程第十九条：

　　原文为：“公司总股本24，618.4949万股，其中社会法人股17，584.6392万股（其中：福建三安集团有限公司持股5，429.7000万股，厦门三安电子有限公司持股11，494.5392万股），社会公众股7，033.8557万股。”

　　修改为：“公司总股本27，768.4949万股（其中：福建三安集团有限公司持股5，429.7000万股，厦门三安电子有限公司持股11，494.5392万股）。”

　　公司2008 年年度股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后全权办理公司修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关手续。为此，上述内容无需再经股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　三、审议通过了关于《设立募集资金专户存储》的议案；

　　公司决定在交通银行股份有限公司厦门分行开立募集资金专用账户存储。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　四、审议通过了关于《签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理办法》等有关法律法规，公司决定与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二OO九年十月十日

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