证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2009－031

　　债券代码：126007债券简称：07日照债

　　日照港股份有限公司关于首次公开发行股票有限售条件流通股上市流通的提示性公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　◆ 本次有限售条件流通股上市流通数量为754，000，000股。

　　◆ 本次有限售条件流通股实际上市流通日为2009年10月19日。

　　一、公司有限售条件流通股相关情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省人民政府批准，由日照港（集团）有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司）、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单位（以下简称“发起人”、“发起人股东”）共同以发起方式设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币4亿元。公司于2006年9月26日首次公开发行股票，并于2006年10月17日上市交易，股票简称“日照港”，股票代码“600017”。

　　公司发起人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内（以下简称“限售期”），不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　截至2009年10月16日，上述有限售条件流通股股份的限售期已满三十六个月。公司特向贵所申请，该有限售条件流通股股份解除限售并上市流通。

　　二、首次公开发行股票至今公司总股本变化情况

　　2006年9月26日，经中国证监会证监发行字【2006】79号文件批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）23，000万股，每股发行价格4.7元。发行后，公司注册资本由40，000万元增加到63，000万元。其中，有限售条件的流通股股份为40，000万股。

　　2008年9月24日，公司实施2008年度中期利润分配方案，以2008年6月30日总股本63，000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由63，000万股增至126，000万股。其中，有限售条件的流通股股份为80，000万股。

　　2008年12月2日，公司认股权证（权证简称“日照CWB1”，交易代码580015）行权完毕，共计296，020份认股权证行权，权证持有人共认购公司普通股592，040股，公司总股本由1，260，000，000股增至1，260，592，040股。其中，有限售条件的流通股股份为80，000万股。

　　2009年6月19日，依据财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）及2009年第63号《公告》的规定，本公司国有股东为履行国有股转持义务，将公司首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量的10%，即2，300万股国有股份（经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为4，600万股），转由全国社会保障基金理事会持有。中国证券登记结算有限公司上海分公司已于《公告》公布当日将上述应转持的国有股份予以冻结。截止2009年6月19日，公司总股本为1，260，592，040股，有限售条件的流通股股份为80，000万股，其中被冻结股份数量为4，600万股。

　　2009年7月21日，中国证监会核发证监许可[2009]665号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过30，000万股。2009年8月25日，公司向八家认购对象非公开发行人民币普通股（A股）24，951万股，该部分股份限售期限为12个月。非公开发行完成后，公司总股本增至1，510，102，040股，有限售条件的流通股股份增至104，951万股，其中被冻结股份数量为4，600万股。

　　根据国务院国有资产监督管理委员会产权局有关国有股转持工作的相关安排，中国证券登记结算有限公司上海分公司已于2009年9月22日将公司股东——中国中煤能源集团公司所持有的被冻结股份1，932，575股划转至社保基金证券账户，其他国有股东所有的待转国有股仍处于被冻结状态。

　　截至2009年9月30日，公司总股本为1，510，102，040股，其中无限售条件流通股为460，592，040股，有限售条件流通股为1，049，510，000股。有限售条件的流通股股份中将划转至社保基金管理的冻结股份为44，067，425股（46，000，000股-1，932，575股），剩余有限售条件股份754，000，000股将于2009年10月16日限售期满，届时该部分股份将上市流通。

　　三、本次有限售条件流通股上市情况

　　1、本次有限售条件流通股上市数量为754，000，000股，占公司总股本的49.93%；

　　2、鉴于本次限售股份上市流通日为2009年10月17日（星期六），根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2009年10月19日（星期一）。

　　3、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）

　　股东名称

　　本次解除限售股份数量

　　占总股本比例（％）

　　日照港（集团）有限公司

　　646，296，755

　　42.80

　　兖矿集团有限公司

　　35，478，716

　　2.35

　　中国中煤能源集团公司

　　31，677，425

　　2.10

　　淄博矿业集团有限责任公司

　　15，205，164

　　1.01

　　山西潞安矿业（集团）有限责任公司

　　12，670，970

　　0.84

　　山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

　　12，670，970

　　0.84

　　合计

　　754，000，000

　　49.93

　　四、股本变动结构表（单位：股）：

　　股本结构

　　变更前（股）

　　比例%

　　变更数量（股）

　　变更后（股）

　　比例%

　　一、有限售条件A股

　　1，049，510，000

　　69.50

　　-754，000，000

　　295，510，000

　　19.57

　　二、无限售条件A股

　　460，592，040

　　30.50

　　+754，000，000

　　1，214，592，040

　　80.43

　　三、总股本

　　1，510，102，040

　　100

　　0

　　1，510，102，040

　　100

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　二○○九年十月十三日

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