证券代码：600403证券简称：欣网视讯编号：临2009-014

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　﹡本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年10月10日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司6楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份40，111，518 股，占公司股本总额的31.47%。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议采用累积投票制，以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　（1）审议通过《关于更换公司第三届董事会部分独立董事的议案》；

　　同意增补蒋建华女士、李晏墅先生为公司第三届董事会独立董事。

　　蒋建华女士得票数为40，111，518股，占出席股东大会股东所持股份的100%，当选为公司第三届董事会独立董事；李晏墅先生得票数为40，111，518股，占出席股东大会股东所持股份的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2009年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件；

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2009年10月10日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　蒋建华，女，1964年11月出生，江苏人。1986年7月毕业于上海财经大学国际金融专业本科；1989年2月至1989年7月，武汉大学进修学习；1994年1月至1994年4月，印度审计长公署参加世界银行公共工程与项目审计培训班学习；1995年9月至1996年1月，南京大学经济学专业访问学者；1996年7月至1999年6月，获天津财经学院管理学硕士学位；1999年7月至2000年1月，工作于英国国家审计署；2001年5月，中共江苏省委党校学习；2006年9月至2008年12月，获南京农业大学管理学博士学位；1986年7月至2006年8月，历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长，南京审计学院助教、讲师、副教授、教授；2006年8月至2007年8月，任南京审计学院会计学院党总支书记；2008年7月至今，任南京审计学院金审学院院长。

　　李晏墅，男，1952年10月出生，江苏省大丰市人。1978年毕业于南京师范大学政教系。1993年5月至1995年2月，任南京师范大学经济法政学院工商管理系主任；1995年2月至2001年2月，任南京师范大学出版社总编辑；曾被评为江苏省首批“333跨世纪学术、技术带头人培养工程”培养对象。2001年2月至今任南京师范大学商学院院长、教授、博士生导师，兼任中国土地与国情研究会常务理事、中国市场学会常务理事、江苏省《资本论》研究会常务副会长、江苏省市场营销学会副会长、江苏省企业发展与管理工程学会会长、江苏省立法咨询委员等职。

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