证券代码:600971股票简称：恒源煤电编号：临2009-026

　　转债代码:110971转债简称：恒源转债

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次

　　会议决议公告暨召开2009年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2009年10月11日，在宿州市皖煤宾馆召开。会议应到董事5人，现场参会4人，独立董事孙海鸣委托独立董事乔春华出席会议并行使表决权。与会董事一致推选董事朱凤坡先生主持会议，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　具体内容修改如下：［修改一］《公司章程》“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：煤炭开采、洗选、销售，煤矸石新型建材开发，石膏建材加工、销售。

　　经营方式：开采、洗选加工、销售等。”

　　修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：煤炭开采、洗选、销售，煤炭技术开发；煤泥、煤矸石发电；机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品（不含危险品）的购销；机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修与销售；铁路运输、公路运输；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复，基础土方工程；本系统内的线路管道安装服务；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　经营方式：开采、洗选加工、销售等。”

　　本条修改所涉“公司经营范围、经营方式”最终以公司登记机关核准为准。

　　［修改二］《公司章程》“第四十四条 公司股东大会召开地点为安徽省淮北市。

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依法或根据需要提供网络或通信表决的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

　　网络投票表决的股东应通过上海证券交易所交易系统参与投票，其身份由该系统以其认可的方式确认。以通信方式参与投票的股东，应在股东大会召开当日下午三时之前将对股东大会审议事项的意见（须签名及时间）、本人身份证复印件（签名并注明为该次股东大会专用）、股东帐户卡复印件（签名并注明为该次股东大会专用）以特快专递的方式送达会议通知指定的机构或联系人。材料不全，视为无效投票。”

　　修改为：“第四十四条 公司股东大会召开地点为安徽省宿州市。

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依法或根据需要提供网络或通信表决的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

　　网络投票表决的股东应通过上海证券交易所交易系统参与投票，其身份由该系统以其认可的方式确认。以通信方式参与投票的股东，应在股东大会召开当日下午三时之前将对股东大会审议事项的意见（须签名及时间）、本人身份证复印件（签名并注明为该次股东大会专用）、股东帐户卡复印件（签名并注明为该次股东大会专用）以特快专递的方式送达会议通知指定的机构或联系人。材料不全，视为无效投票。”

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》。

　　因公司实施重大资产购买及发行股份购买资产方案，机构进行调整，工作岗位变动，公司董事谢绍颖先生、高大军先生、郝宗典先生、邵长龙先生、倪进安先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，推选以下人员为公司第三届董事会董事候选人：

　　1、推选龚乃勤先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　龚乃勤，男，汉族，1962年生，1983年参加工作，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任：皖北矿务局前岭煤矿助理工程师；皖北矿务局生产技术处副科长，生产技术处副主任工程师；皖北矿务局刘桥二矿副总工程师，总工程师；皖北矿务局生产技术处处长；皖北矿务局副总工程师，总工程师；安徽省皖北煤电集团有限责任公司副总经理、总工程师；安徽省皖北煤电集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　2、推选胡庆永先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　胡庆永，男，汉族，1953年生，1982年参加工作，中共党员，大学本科，高级政工师。历任：皖北矿务局前岭煤矿地测科助理工程师，矿办公室副主任；皖北矿务局前岭煤矿党委副书记、工会主席；安徽省皖北煤电集团有限责任公司刘桥一矿党委副书记，党委书记；安徽省皖北煤电集团有限责任公司董事、党委委员、工会主席；安徽省皖北煤电集团有限责任公司董事、党委副书记。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　3、推选汪永茂先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　汪永茂，男，汉族，1963年生，1983年参加工作，中共党员，大学本科，高级工程师。历任：皖北矿务局刘桥一矿采煤二区技术员，矿团委副书记，采煤二区支部书记；皖北矿务局刘桥二矿政治部科长；皖北矿务局刘桥二矿副总工程师，纪委书记，副矿长；安徽恒源煤电股份有限公司副总经理，总经理，董事长、党委书记；安徽省皖北煤电集团有限责任公司副总经理。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　4、推选王显民先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　王显民，男，汉族，1962年生，1983年参加工作，中共党员，大专，经济师，高级政工师。历任：皖北矿务局前岭煤矿采二区技术员，矿办公室秘书；皖北矿务局办公室副科长；皖北矿务局党委组织部组织科科长；皖北矿务局团委副书记；皖北矿务局劳动工资处代处长，处长；皖北矿务局党委组织部部长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司党委组织部部长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司党委委员、董事、工会主席。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　5、推选吴玉华先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　吴玉华，男，汉族，1963年生，1983年参加工作，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任：皖北矿务局孟庄煤矿采煤三区技术员，生产技术科技术员，副科长；皖北矿务局孟庄煤矿副总工程师，总工程师；安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿总工程师，副矿长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司副总工程师，总工程师。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　6、推选严洪泉先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　严洪泉，男，汉族，1953年生，1970年参加工作，中共党员，大专，政工师。历任：皖北矿务局百善煤矿通风区队长，党支部书记，综采区区长，综采办主任，综采一区区长；皖北矿务局百善煤矿副矿长；皖北矿务局刘桥二矿党委书记；皖北矿务局百善煤矿矿长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司副总经理、万锦置业公司党委书记、总经理。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事乔春华、张士强、韦法云、孙海鸣发表了同意推选上述董事候选人的独立意见。

　　三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　决定于2009年10月29日召开2009年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　具体事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2009年10月29日上午9：00

　　3、会议地点：宿州市皖煤宾馆

　　4、会议方式：现场投票表决

　　（二）会议审议议题：

　　1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　2、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

　　3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

　　（三）股权登记日：2009年10月22日

　　（四）会议出席对象：

　　1、 凡截止2009年10月22日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

　　（五）会议出席登记办法：

　　1、登记手续：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：2009年10月28日上午9时至12时，下午2时30分至5时。

　　3、登记地点：安徽省宿州市西昌路157号安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处

　　（六）其他事项：

　　1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联 系 人：祝朝刚联系电话：0557-3982147

　　邮编：234011传真：0557-3982260

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年十月十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

　　委托人签字：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签字：身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码:600971股票简称：恒源煤电编号：临2009-027

　　转债代码:110971转债简称：恒源转债

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第三届监事会第十六次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2009年10月11日在宿州市皖煤宾馆召开。会议应到监事3人，全体监事出席了会议，与会监事一致推选监事陆光耀先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　与会监事经审议表决，一致通过了《关于提名监事会候选人的议案》。

　　因公司实施重大资产购买及发行股份购买资产方案，机构进行调整，工作岗位变动，公司监事柏玉松先生、何长云先生辞去公司监事职务。经公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司推荐，公司监事会提名如下人员为公司第三届监事会股东代表出任的监事：

　　1、推选吴卫民先生为股东代表监事。

　　吴卫民，男，汉族，1957年生，1981年参加工作，中共党员，大学本科，会计师。历任：皖北矿务局孟庄矿财务科会计，副科长；皖北矿务局财务处副科长，机关财务科科长；皖北矿务局刘桥二矿总会计师、总经济师；皖北矿务局运销处副处长；安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售公司经理；安徽省皖北煤电集团有限责任公司副总经济师。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名汪维奇先生为股东代表监事。

　　汪维奇，男，汉族，1963年生，中共党员，1983年参加工作，大学本科，会计师。历任：皖北矿务局刘桥二矿筹备处会计；皖北矿务局财务处会计，会计科副科长；皖北矿务局医院财务科副科长；皖北矿务局审计处综合审计科副科长，审计处副主任审计师，审计处副处长，审计处主任审计师；安徽省皖北煤电集团有限责任公司审计处处长，机关会计核算中心主任；安徽省皖北煤电集团有限责任公司监察审计部部长。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告?

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　监事会

　　二OO九年十月十二日

　　证券代码：600971股票简称：恒源煤电编号：临2009-028

　　转债代码：110971转债简称：恒源转债

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于变更公司办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司自2009年10月13日起，办公地址将变更为：安徽省宿州市西昌路157号。投资者可通过以下方式与公司联系：

　　联系地址：安徽省宿州市西昌路157号安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处

　　邮编：234011电话：0557-3982147；0557-3982260

　　传真：0557-3982260

　　公司原使用的电话及传真（电话：0557-3986224；传真：0557-3986565）将不再作为投资者咨询专线使用。

　　特此公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年十月十二日

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