证券代码：600633股票简称：*ST白猫编号：临2009—026

　　上海白猫股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示

　　本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　本次会议共有4项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　2009年10月12日下午13：00

　　2、会议地点：

　　华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅

　　3、会议方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　5、主持人：

　　董事长马立行先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。

　　三、会议出席情况

　　上海白猫股份有限公司总股本为152，050，812股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计61人，代表股份78，967，393股，占公司股份总数的51.9348%；通过交易所网络投票的股东共计187人，代表股份6，292，057股，占公司股份总数的4.1381%。由于本次会议的四项议案均涉及关联交易，关联股东回避表决，其所持股份不计入出席会议的有表决权的股东所持表决权总数，现场投票及网络投票总计代表股份23，049，848股，占公司股份总数的15.1593%。

　　四、议案审议情况

　　会议审议并以记名方式通过了如下决议：

　　1、逐条审议关于公司与上海仁众投资管理有限公司进行整体资产置换的议案

　　（1）总体方案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，963，999

　　4，915，179

　　170，670

　　77.9354％

　　（2）交易方式

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，929，799

　　4，365，839

　　754，210

　　77.7871％

　　（3）交易对方

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，929，799

　　4，365，839

　　754，210

　　77.7871％

　　（4）交易标的

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，929，799

　　4，365，839

　　754，210

　　77.7871％

　　（5）定价方式

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，929，799

　　4，372，939

　　747，110

　　77.7871％

　　（6）期间损益归属

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，930，099

　　4，363，139

　　756，610

　　77.7884％

　　（7）权属转移手续办理

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，930，099

　　4，363，139

　　756，610

　　77.7884％

　　（8）人员安置

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，932，899

　　4，348，139

　　768，810

　　77.8005％

　　（9）违约责任

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，932，899

　　4，346，339

　　770，610

　　77.8005％

　　（10）决议的有效期

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，900，899

　　4，344，039

　　804，910

　　77.6617％

　　2、审议关于《上海白猫股份有限公司与上海仁众投资管理有限公司资产置换协议》的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，828，299

　　4，626，279

　　595，270

　　77.3467％

　　3、审议关于批准《上海白猫股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，808，199

　　4，626，279

　　615，370

　　77.2595％

　　4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换相关事项的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　23，049，848

　　17，808，199

　　4，606，279

　　635，370

　　77.2595％

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。上海市锦天城律师事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司

　　2009年10月12日

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