本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告类型：同向大幅下降

　　2．业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受金融危机持续影响，市场需求萎缩，公司生产经营受到较大影响，因此造成公司前三季度净利润与去年同期相比大幅下滑。

　　四、其他相关说明

　　有关2009年三季度经营业绩的具体情况，公司将在2009年三季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　二00九年十月十二日

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