股票简称：商业城股票代码：600306编号：临2009-018号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　四届监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）四届监事会临时会议于2009年9月30日上午八时在公司会议室召开，会议应到监事3人，出席监事3人。会议通知于2009年9月28日以专人送达或传真的方式发至全体监事。会议由刘金晔同志主持，经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于佟雅娟辞去监事及监事会主席的议案》。

　　公司监事会于2009年9月30日收到公司监事佟雅娟女士的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去所担任的公司监事及监事会主席职务。上述监事的辞职不会导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《选举刘金晔为公司监事会主席的议案》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　沈阳商业城股份有限公司监事会

　　2009年9月30日

　　刘金晔先生简历：

　　刘金晔：男，56岁，中共党员，大专文化，政工师，经济师。曾任沈阳市商业局组织干事，副处级员、处长，市商业国有资产经营有限公司安保部部长，纪委副书记，沈阳商业城股份有限公司监事会主席。沈阳商业城（集团）副总裁，商业城董事。现任商业城监事。

　　证券代码：600306证券简称：商业城编号：2009-019号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　四届董事会第2次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司四届董事会第2次临时会议于2009年9月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2009年9月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事11人，实际参加审议表决董事11人。公司监事列席参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于张殿华辞去公司总经理、总会计师（财务负责人）的议案》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于解除李树德、张黎明、王奇、吴培志、王班公司副总经理职务的议案》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《赵启超出任公司副董事长的议案》；

　　经董事长张殿华先生提名，董事赵启超先生出任股份公司副董事长。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《赵启超出任公司总裁的议案》；

　　经董事长张殿华先生提名，由赵启超同志出任股份公司总裁。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《李树德、张黎明、闫明晨、王奇、佟雅娟、吴培志、王班出任公司副总裁，王班出任公司总会计师（代）的议案》；

　　经总裁赵启超先生提名，李树德、张黎明、闫明晨、王奇、佟雅娟、吴培志、王班出任股份公司副总裁；王班同志出任公司总会计师（代）。

　　经审议和逐项表决，表决结果均为：

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上高管人员任期至四届董事会届满。

　　六、审议通过了《增选佟雅娟为公司董事的议案》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述第六项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2009年9月30日

　　沈阳商业城股份有限公司独立董事独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司以下事项发表如下独立意见：

　　关于增选董事的独立意见

　　1、关于增选佟雅娟同志为公司董事的议案，提名程序合法，符合相关规定。

　　2、经审阅该同志个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

　　3、经了解，该同志学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

　　关于聘用总裁、副总裁、总会计师的议案

　　1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

　　2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

　　3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁、副总裁和总会计师职责的要求。

　　商业城独立董事：刘治海 周洪敏 孙琳

　　公司高管人员、董事候选人简历：

　　赵启超：男，56岁，中共党员，研究生文化，经济师。曾任市五金小西商店、沈阳铁西商业大厦、秋林公司副总经理、总经理，沈阳商业城（集团）副总裁。沈阳商业城（集团）总裁（代），现任沈阳商业城股份有限公司董事，辽宁省人大代表。

　　李树德：男，55岁，中共党员，大专学历，经济师，高级政工师。曾任盘锦甜水农场办公室副主任、团委书记，市建筑构件公司总经办副主任、党办主任、市委办公厅处级调研员，沈阳商业城党委副书记、纪委书记兼工会主席、副总经理，商业城副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事，沈阳市政协委员。

　　张黎明：男，54岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任东风商店、市百货公司、市商业局核算员、物价员、副科长、副处长、处长、市交电总公司党委书记、常务副总、沈阳商业城（集团）总裁助理、副总裁、中国商业价格研究会常务理事、副秘书长，商业城副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事、董秘。

　　闫明晨：男，52岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任市联营公司鞋帽商场副经理、沈阳商业城（集团）商场经理、总裁助理、副总裁，沈阳商业城（集团）副总裁，现任沈阳商业城股份有限公司董事。

　　王奇：男，46岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，商业城副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事，沈阳铁西百货大楼有限公司董事长、总经理。沈阳市人大代表。

　　吴培志：男，52岁，中共党员，在职研究生，曾任沈阳铁西商业大厦家电商场经理、物资供应站经理、铁西商业大厦副总经理、沈阳商业城股份有限公司家电公司总经理、女装公司总经理，商业城副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事。

　　王班：男，47岁，中共党员，大学本科学历。注册会计师、高级会计师。曾任沈阳电工器材采购站财务科长，沈阳交电总公司副总会计师，沈阳商业城股份有限公司财务处长，沈阳商业城股份有限公司总经理助理，商业城副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事。

　　佟雅娟，女，45岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城（集团）房屋开发公司办公室主任、沈阳商业城（集团）党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长，人力资源部部长。商业城监事会主席。沈阳商业城（集团）党委副书记，工会主席。

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