股票简称：新五丰股票代码：600975编号：临2009-28

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第九次会议于2009年10月9日（周五）以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于变更分公司经营范围的议案

　　随着湖南新五丰股份有限公司生物科技分公司（以下简称“生物科技”）的不断发展，为进一步拓展业务，拟增加浓缩饲料的经营，将生物科技原经营范围：“添加剂预混合饲料的生产、开发、研制、销售”变更为“添加剂预混合饲料、浓缩饲料的生产、开发、研制、销售”。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2009年10月9日

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