股票代码：601009股票简称：南京银行编号：临2009－023

　　南京银行股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京银行股份有限公司第五届董事会第十次会议于二○○九年十月九日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事14人，实到投票的董事14人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　关于调整总行相关部门设置的议案

　　撤消总行信贷管理部，其工作职责调整至相关部门；总行风险控制部更名为风险管理部；总行信贷审批中心更名为授信审批部；总行特殊资产经营中心更名为资产保全部；总行营运管理部更名为会计结算部；总行清算中心更名为营运管理部。

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　二○○九年十月九日

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