证券代码：600378证券简称：天科股份编号：临2009-029

　　四川天一科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次（通讯）会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》的规定和工作需要，四川天一科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年10月9日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。经投票表决，会议审议并通过以下决议。

　　一、关于用募集资金补充流动资金的决议

　　2008年完成募集资金的归位，并经2009年4月15日股东大会批准将6000万元募集资金用于补充流动资金，期限为半年，将于2009年10月15日到期，财务部将于到期前归还6000万元募集资金。

　　为保证公司生产经营的正常进行，不因募集资金归还而影响公司经营资金的周转，努力完成今年生产经营任务.根据公司经营班子的意见和总经理的提案，在归还募集资金后，同意再暂借6000万元募集资金补充公司流动资金，时间为半年。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并提交最近一次股东大会审议。

　　二、关于召开2009年第二次临时股东大会的决议

　　1、2009年第二次临时股东大会审议事项如下：

　　关于用募集资金补充流动资金的议案。

　　2、董事会授权董事长根据工作安排，确定2009年第二次临时股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

　　四川天一科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月9日

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2009-030

　　四川天一科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次（通讯）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天一科技股份有限公司第四届监事会第三次（通讯）会议于2009年10月9日以通讯方式召开，应表决监事7名，实际表决监事7名。会议审议并通过关于用募集资金补充流动资金的决议

　　公司监事会认为，公司董事会根据公司的实际情况，用募集资金补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，保证公司的经营活动正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会用募集资金补充流动资金的决议。同意公司董事会将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司监事会

　　2009年10月9日

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