股票简称：岳阳兴长证券代码：000819编号： 2009-045

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于增加第三十五次(临时)股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年9月16日，岳阳兴长石化股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于召开第三十五次(临时)股东大会的通知》（详见该日证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn），公司定于2009 年10月12-13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司三十五次（临时）股东大会。

　　2009年10月1日16时左右，公司收到湖南长炼兴长集团有限责任公司等6位股东(以下称“提案人”)提交的《关于提请第三十五次(临时)股东大会增加审议议案的提案》。

　　截至2009年9月28日，提案人合计持有公司47，256，676股股份，占总股本的24.39％，符合《中华人民共和国公司法》第一百零三条第二款“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”之规定。提案人持股情况如下：

　　序号

　　股东名称

　　持股数量(股)

　　持股比例(％)

　　1

　　湖南长炼兴长集团有限责任公司

　　42，410，000

　　21.89

　　2

　　周 政

　　2，028，057

　　1.05

　　3

　　王良玉

　　1，300，780

　　0.67

　　4

　　高月焕

　　807，839

　　0.42

　　5

　　周 骏

　　660，000

　　0.34

　　6

　　王维义

　　50，000

　　0.03

　　合 计

　　47，256，676

　　24.39

　　提案主要内容如下：

　　经提案人认真沟通、研究和协商，为更好地保障中小股东的权益，确保重庆康卫生物科技有限公司(以下称“重庆康卫”)引进战略投资者过程公开透明、公平、公正，现向贵公司董事会提出如下临时提案，作为第三十五次(临时)股东大会的审议议案：

　　提案一：关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案

　　此次重庆康卫引进战略投资者说明书中，对增资后股权稀释(此次整体增资后岳阳兴长股权可能由57.63%降至约31%)影响最直接的价格决定机制没有得到合理体现(满分100分中，竞价弹性分值只有7分)，提议对此方案进行修改，突出战略投资者的竞价及产业化速度(达产时间)的优势，充分维护岳阳兴长及重庆康卫股东的权益。除下列内容作出如下修改外，《重庆康卫引进战略投资者说明书》（见附件）其他内容维持不变：

　　将目前一次性评选引进战略投资者的方案优化修改为分两步进行，充分重视竞价因素及产业化时间的因素，早日达产，造福人类。

　　第一阶段：资格预审。沿用现有价格评分部分以外的评分办法，同时应将产业化时间表(达产时间表)作为考核因素，此部分评分不考虑价格因素，但只是以此次评分决定是否入围，评分达到一定分值以上的均有资格参与第二轮竞价(低于该分值的淘汰)；

　　第二阶段：入围者竞价，只以此次融资价格作为决定因素，价高者得，报价最高且高于底价的企业将最终成为合格的战略投资者。

　　为保证产业化进程，授权董事会协调重庆康卫方面遵照以上要求尽快完成说明书的修订并提交重庆康卫股东会通过执行。

　　附件：重庆康卫引进战略投资者说明书

　　提案二：关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案

　　目前对重庆康卫疫苗项目而言，如何引进一个合格的战略投资者，最快、最好地实施产业化成为保证重庆康卫股东利益，保证岳阳兴长股东利益的关键。为保证此次重庆康卫引进战略投资者全过程公开透明，最终选取战略投资者能做到公平公正，切实保障岳阳兴长中小流通股东对战略投资者引进的知情权、监督权与表达意愿的权利，提议委派流通股东代表王维义作为岳阳兴长代表之一参加重庆康卫引进战略投资者评审小组，作为评委行使在重庆康卫的战略投资者评审过程中尽职调查与评分表决等权利。

　　由于股东大会增加上述提案，公司对本次股东大会通知中交易系统的具体投票程序进行了修改，具体情况详见同日《岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会增加临时提案后的通知》。

　　本次股东大会除上述事项外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○○九年十月九日

　　证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2009-046

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第三十五次(临时)股东大会增加临时提案后的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　⑴现场会议召开时间： 2009年10月13日(星期二)下午14：30

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年10月13日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年10月12日15：00至2009年10月13日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区长岭(长炼)岳阳兴长大楼三楼会议室

　　交通方式：⑴岳阳市五里牌汽车站乘坐中巴车至长炼八字门，下车后步行约200米；⑵乘坐出租车至云溪区长炼岳阳兴长大楼；⑶2009年10月13日中午12：40公司准备了接送车至现场会议地点，乘车地点：岳阳市金鹗中路康特大厦(公司在岳阳市的办公地点)。

　　4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2009年9月28日

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　⑴截止2009年9月28日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

　　⑵公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　⑶本公司依法聘请的见证律师。

　　⑷董事会邀请的其他人员。

　　二、会议主要议题

　　1、审议《关于控股子公司重庆康卫公开引进战略投资者方案》

　　(该议案主要内容见《岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告》、《岳阳兴长石化股份有限公司对外投资公告》，详细内容见深圳证券交易所网站(网址：www.szse.cn)、巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)登载的《重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书》)。

　　2、审议《关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案》

　　3、审议《关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案》

　　（上述第2、3项议案的详细情况见公司同日发布的《岳阳兴长石化股份有限公司关于增加第三十五次(临时)股东大会临时提案的公告》）。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、请出席会议的股东于2009年10月12日上午9:00—11:30、下午2:00—4:00和10月13日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；

　　2、登记地点：湖南省岳阳市云溪区长岭(长炼)岳阳兴长大楼三楼会议室；

　　联系电话：0730-8451143，传真：0730-8451143；联系人：鲁正林 秦剑夫。

　　3、登记办法：

　　(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1、采用交易系统的投票程序如下：

　　⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月13日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　⑵投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

　　投票证券代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　360819

　　兴长投票

　　买入

　　买入对应申报价格

　　⑶股东投票的具体程序为:

　　A 输入买入指令；

　　B 输入证券代码360819；

　　C输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，10.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。具体如下表:

　　议案序号

　　议案名称

　　对应申报价格

　　总议案

　　表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决

　　10.00

　　议案1

　　关于控股子公司重庆康卫公开引进战略投资者方案

　　1.00

　　议案2

　　关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案

　　2.00

　　议案3

　　关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案

　　3.00

　　D 输入委托股数:在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下:

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　E 确认投票委托完成。

　　⑷计票规则

　　在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

　　⑸注意事项

　　A 网络投票不能撤单；

　　B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　(6)投票举例

　　如某股东对总议案投赞成票，申报如下:

　　股票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　360819

　　买入

　　10元

　　1股

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　⑴股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　A、申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　B、激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　1.00元

　　4位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　2.00 元

　　大于1 的整数

　　C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

　　A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会投票”；

　　B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

　　C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　D、确认并发送投票结果。

　　⑶投票时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年10 月12日15:00 至2009年10月13日15:00 期间的任意时间。

　　特此通知。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○○九年十月九日

　　附：授权委托书式样

　　授权委托书

　　兹委托先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。

　　委托权限为：全权委托 / 对第项议案赞成、第项议案反对、第项议案弃权。

　　委托人股东帐号：持股数：

　　委托人签名：委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

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