河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600439股票简称： 瑞贝卡编号：2009-020
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2009年9月28日以书面及电子邮件方式向各位董事发出。会议于2009年10月9日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。公司董事审议并形成如下决议：
1、审议通过了《关于吸收合并“许昌瑞贝卡纤维有限公司”的议案》
为了整合现有资源、减少中间环节、压缩管理层次、节约管理成本，实现集约化生产和管理，公司决定采取吸收合并的方式，吸收合并全资子公司“许昌瑞贝卡纤维有限公司”（以下简称“纤维公司”），将该公司合并为本公司的一个实体部门。本公司为合并方，纤维公司为被合并方，合并完成后，纤维公司予以注销，原纤维公司的经营业务并入本公司的整体经营范围。本次合并完成后，本公司的名称、注册资本、总股本、住所、法定代表人保持不变；纤维公司的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继。
表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于投资设立控股子公司“临颖瑞颖发制品有限公司”的议案》
为了进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求，充分利用当地人力资源优势及相关政策，解决当前公司发展过程中产能不足及其它制约因素，公司决定与河南省北徐（集团）有限公司（以下简称“北徐集团”）共同投资2500万元在漯河市临颖县北徐工业区设立“临颖瑞颖发制品有限公司”（公司名称以工商登记为准），主要进行假发系列产品的生产与销售，其中公司出资2000万元，占80％；北徐集团出资500万元，占20％。该公司的设立将进一步扩大假发产品的生产规模，提升公司的整体盈利能力。
表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。
3、审议通过了《关于投资设立全资子公司“浚县瑞黎发制品有限公司”的议案》
为了进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求，积极利用浚县的人力资源优势及相关政策，解决公司发展过程中生产能力不足及其它制约因素，缓解当前供需矛盾，公司决定投资不超过5000万元在浚县黎阳产业集聚区投资设立全资子公司“瑞黎发制品有限公司”（公司名称以工商登记为准），主要进行假发系列产品的生产与销售。该公司的设立将进一步扩大假发产品的生产规模，提升公司的整体盈利能力。
表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。
4、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》
表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月十日
股票代码：600439股票简称： 瑞贝卡编号：2009-021
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：临颖瑞颖发制品有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、投资金额和比例：本公司出资2000 万元，占注册资本的80％。
3、投资期限： 自合资公司设立之日起10年（根据运行情况，到期后可延续）。
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求，充分利用当地人力资源优势及相关政策，解决当前公司发展过程中产能不足及其它制约因素，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定与河南省北徐（集团）有限公司（以下简称“北徐集团”）共同出资2500万元在河南省临颖县北徐工业区设立临颖瑞颖发制品有限公司(以下简称“瑞颖公司”)，其中本公司出资2000万元，占注册资本的80%。
本次投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2009 年10月9日以通讯表决方式召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“临颖瑞颖发制品有限公司”的议案》，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案表决结果为：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》对董事会的授权范围，经董事会审议通过后，即可由经营层负责执行，无须提交股东大会审议。
二、 投资协议主体的基本情况
除本公司外，另一投资协议主体为北徐集团，其注册地为河南省临颖县北徐庄，法定代表人为徐德全，注册资本为1.39亿元，经营范围为农副产品（国家有专项专营规定的除外），包装制品，化工产品（不含化学危险品易燃易爆品），工艺美术品（不含金银），饲料，建筑材料的销售；家畜禽养殖；农业技术服务；方便面、挂面、面粉、饮料、肉制品、调味品、淀粉、食用油、糕点的生产、销售等。
三、 投资标的的基本情况
公司本次与北徐集团共同出资设立瑞颖公司，主要进行假发系列产品的生产与销售，瑞颖公司拟注册地为河南省临颖县北徐工业园区，注册资本为2500万元，其中本公司以设备和现金出资2000万元，占80％；北徐集团以土地和厂房出资500万元，占20％。
四、 对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。
2、本次对外投资对公司的影响
本次投资可以解决当前公司发展过程中产能不足及其它制约因素，利用当地人力资源优势及相关政策，进一步扩大假发产品的生产规模，为公司提供新的经济增长点，提升公司的整体盈利能力。
五、 备查文件目录
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
二OO九年十月十日
证券代码：600439证券简称：瑞贝卡 公告编号： 2009-022号
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：浚县瑞黎发制品有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“瑞黎公司”）
2、投资金额和比例：本公司出资5000万元，占注册资本的100％。
3、投资期限： 自瑞黎公司设立之日起10年（根据运行情况，到期后可延续）。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求，积极利用浚县的人力资源优势及相关政策，解决公司发展过程中生产能力不足及其它制约因素，缓解当前供需矛盾，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定投资不超过5000万元在浚县黎阳产业集聚区投资设立全资子公司瑞黎公司，该公司主要进行假发系列产品的生产。
本次投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2009 年10月9日以通讯表决方式召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司“浚县瑞黎发制品有限公司”的议案》，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案表决结果为：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
本次投资总额未超出《公司章程》对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：浚县瑞黎发制品有限公司
2、注册资本：5000 万元
本公司以现金出资5000 万元，占注册资本的100%。
3、注册地点：河南省浚县黎阳产业集聚区
4、经营范围：假发系列产品的生产与销售（以工商登记为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资可以利用浚县的人力资源优势及相关政策，解决公司发展过程中生产能力不足及其它制约因素，缓解当前供需矛盾，进一步扩大假发产品的生产规模，提升公司的整体盈利能力。
四、备查文件目录
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
二OO九年十月十日
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