证券代码：002275证券简称：桂林三金编号：2009-15

　　桂林三金药业股份有限公司

　　2009 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次临时股东大会以现场方式召开；

　　2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2009 年 10 月 9 日（星期五）上午 9 时

　　2、 召开地点：广西壮族自治区桂林市金星路一号公司工会三楼综合厅

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 召开方式：现场投票

　　5、 主持人：董事长邹节明先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计32人，代表公司有表决权的股份406，449，600股，占公司股本总额的89.53%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司股东大会议事规则》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司董事会议事规则》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司监事会议事规则》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司独立董事工作制度》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司关联交易管理制度》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司对外担保管理制度》；

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果为：406，449，600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、 见证律师出具的法律意见

　　北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十月九日

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