证券代码：600633股票简称：*ST白猫编号：临2009-025

　　上海白猫股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司曾于2009年9月16日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召集人：上海白猫股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长马立行

　　3、会议召开时间：2009年10月12日下午13：00（会期半天）

　　4、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年10月12日9：30—11：30，13：00—15：00

　　5、股权登记日：2009年9月22日（周二）

　　6、现场场会议召开地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅

　　7、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、会议参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2009年9月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见附件一），该股东代理人可不必是公司股东；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　1、 逐条审议关于公司与上海仁众投资管理有限公司进行整体资产置换的议案；

　　1.1 总体方案

　　1.2 交易方式

　　1.3 交易对方

　　1.4 交易标的

　　1.5 定价方式

　　1.6 期间损益归属

　　1.7 权属转移手续办理

　　1.8 人员安置

　　1.9 违约责任

　　1.10 决议的有效期

　　2、审议关于《上海白猫股份有限公司与上海仁众投资管理有限公司资产置换协议》的议案；

　　3、审议关于批准《上海白猫股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案；

　　4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换相关事项的议案。

　　（三）出席现场会议登记办法

　　1、登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于下述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书）。授权委托书按附件一格式自制或复印均有效。

　　2、登记时间：2009年10月10日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2009年10月10日下午16：00）

　　3、登记地点：上海市金沙江路1829号303室

　　（四）网络投票操作流程

　　1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年10月12日9：30—11：30，13：00—15：00.

　　2. 股东参加网络投票的具体流程（见附件二）

　　3. 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　（五）其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　（1）通讯地址：上海市金沙江路1829号

　　（2）邮编：200333

　　（3）联系人：陆梅

　　（4）电话：021-32023251

　　（5）传真：021-52701369

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2009年10月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海白猫股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案一

　　逐项审议关于公司与上海仁众投资管理有限公司进行整体资产置换的议案

　　1.1 总体方案

　　1.2 交易方式

　　1.3 交易对方

　　1.4 交易标的

　　1.5 定价方式

　　1.6 期间损益归属

　　1.7 权属转移手续办理

　　1.8 人员安置

　　1.9 违约责任

　　1.10 决议的有效期

　　议案二

　　逐条审议关于《上海白猫股份有限公司与上海仁众投资管理有限公司资产置换协议》的议案

　　议案三

　　审议关于批准《上海白猫股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案

　　议案四

　　审议关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换相关事项的议案

　　委托人签名：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年10月12日9：30－11：30，13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

　　二、投票代码：738633；投票简称：白猫投票

　　三、具体程序

　　1、 输入买入指令；

　　2、 输入投票代码738633；

　　3、 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.01元代表议案一第一项，2元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　　表决事项

　　对应申报价格（元）

　　议案一

　　审议关于公司与上海仁众投资管理有限公司进行整体资产置换的议案

　　1.1 总体方案

　　1.01

　　1.2 交易方式

　　1.02

　　1.3 交易对方

　　1.03

　　1.4 交易标的

　　1.04

　　1.5 定价方式

　　1.05

　　1.6 期间损益归属

　　1.06

　　1.7 权属转移手续办理

　　1.07

　　1.8 人员安置

　　1.08

　　1.9 违约责任

　　1.09

　　1.10 决议的有效期

　　1.10

　　议案二

　　逐条审议关于《上海白猫股份有限公司与上海仁众投资管理有限公司资产置换协议》的议案

　　2.00

　　议案三

　　审议关于批准《上海白猫股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案

　　3.00

　　议案四

　　审议关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换相关事项的议案

　　4.00

　　4、在“委托股数”项下填报表决意见

　　表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　5、如同意全部议案，可执行简易操作。购买价格99元，申报数量1股。

　　6、确认投票委托完成

　　四、注意事项

　　1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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