证券代码：600683证券简称：京投银泰编号：临2009-041

　　京投银泰股份有限公司

　　2009年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第六次临时股东大会（总第41次）于2009年9月12日以公告方式在上海证券交易所网站以及《中国证券报》和《上海证券报》发出通知，同年9月29日上午9：00在北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王灏先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份273，549，024股，占公司有表决权股份总数的55.39%。其中流通股股东及股东代理人3人，代表股份61，949，024股；限售流通股股东及代理人2人，代表股份211，600，000 股。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

　　1、《关于确定公司2009年9-12月抵押贷款融资计划的议案》：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　全体股东

　　273，549，024

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　2、《关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案》：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　全体股东

　　150，929，200

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　关联股东中国银泰投资有限公司已回避表决该议案。

　　3、《关于修订﹤担保管理制度﹥的议案》：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　全体股东

　　273，549，024

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　4、《关于修订﹤公司章程﹥的议案》：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　全体股东

　　273，549，024

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　表决结果：所有议案审议通过。

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所江华律师、袁怀东律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件:

　　1、关于京投银泰股份有限公司2009年第六次临时股东大会的法律意见书

　　2、公司章程

　　3、担保管理制度

　　京投银泰股份有限公司董事会

　　2009年9月29日

　　证券代码：600683证券简称：京投银泰编号：临2009-042

　　京投银泰股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　暨召开2009年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司第七届董事会第七次会议于2009年9月24日以邮件、传真形式发出通知，于同年9月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的5名，独立董事胡定核先生授权委托独立董事李存慧先生行使所有议案的表决权，董事王灏先生、程少良先生、高朋先生分别授权委托董事杨海飞先生、韩学高先生、田振清先生行使所有议案的表决权。部分监事和高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事、董事长职务的议案》：根据北京市委、市政府的安排，王灏先生由北京市基础设施投资有限公司调至北京市人民政府国有资产监督管理委员会工作。按照相关规定，国家公务员不得兼任上市公司的董事、监事、高级管理人员，王灏先生于2009年9月22日书面要求请辞京投银泰股份有限公司第七届董事会董事、董事长的职务。经研究，拟同意王灏先生辞去董事职务，并提请股东大会审议；同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。公司董事会对王灏先生在任期间的工作表示充分肯定和感谢。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名王琪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》：根据公司控股股东北京市基础设施投资有限公司《关于变更推荐董事的函》，经公司董事会提名委员会审核，并经独立董事发表独立意见，董事会同意提名王琪先生为京投银泰股份有限公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。王琪先生简历附后。

　　王琪，男，1953年12月出生，高级会计师，经济学学士。历任北京市财政局预算处干部、教育处副处长、教育处处长，北京经济发展投资公司副总经理，北京首都创业集团有限公司总经理助理，北京经济发展投资公司总经理，北京首都创业集团党组成员、副总经理；2003年11月至2005年8月，任北京市基础设施投资有限公司党组成员、总经理；2005年8月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长，兼任北京市万发房地产开发股份有限公司董事长、北京首都旅游集团有限责任公司董事、首创置业股份有限公司监事。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司总部机构设置的议案》：同意根据公司业务发展需要调整总部机构设置，原财务管理部和会计部合并为财务管理部，原计划审计部分拆为计划管理部和审计部。调整后，公司总部设有12个部门：董事会办公室、投资发展部、规划设计部、营销管理部、招标采购部、工程管理部、资产运营部、财务管理部、资本运营部、行政人力资源部、计划管理部、审计部。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2009年第七次临时股东大会的议案》。董事会决定于2009年10月26日（星期一）下午2：30在公司管理总部办公地北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室召开京投银泰股份有限公司2009年第七次临时（总第42次）股东大会现场会议，审议上述第一、二项议案。具体安排如下：

　　(一)召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：2009年10月26日（星期一）下午2：30

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议会址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室

　　（二）会议审议事项

　　1、关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案

　　2、关于选举王琪先生为公司第七届董事会董事的议案

　　上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止股权登记日2009年10月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2009年10月22日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00

　　3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

　　地 址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层

　　联系电话：（010）84385004/84385005 传真：（010）84385018

　　（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、关于请求辞去公司董事、董事长职务的报告

　　2、关于变更推荐董事的函

　　3、董事会提名委员会关于提名王琪先生为公司董事候选人的审核意见

　　4、独立董事关于同意王灏先生请辞公司董事职务和提名王琪先生为公司董事候选人的独立意见

　　京投银泰股份有限公司董事会

　　2009年9月29日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)，代表我单位(本人)出席2009年10月26日召开的京投银泰股份有限公司2009年第七次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

　　审议事项

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案

　　关于选举王琪先生为公司第七届董事会董事的议案

　　委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

　　委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　受托人联系电话及手机：

　　委托日期：年月日

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