证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：临2009-023

　　长江投资实业股份有限公司

　　四届二十四次董事会决议公告暨召开

　　公司2009年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长江投资公司四届二十四次董事会议于2009年9月28日(星期一)以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于对公司控股公司上海长利置业有限公司增

　　资的议案》。

　　本公司控股子公司上海长利置业有限公司成立于2005年，注册资本为500万。本公司出资450万，占股比的90%，上海仪电科技有限公司出资50万，占股比的10%。

　　公司同意在上海长利置业有限公司增加资产经营的功能，通过进行资本运作，进一步发挥企业资金的效率，同意该公司更名为上海长利资产经营有限公司（以工商核准为准），该公司的经营范围将变更为：实业投资和管理、资产经营和管理、物业租赁和管理、证券投资、投资咨询、企业营销策划（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　本公司将单方面对该公司增资4500万元，增资后公司的注册资本从500万元调整为5000万元，增资后公司股东结构为：长发集团长江投资实业股份有限公司出资4950万元，占该公司股比的99%；上海仪电科技有限公司出资50万元，该占公司股比的1%。

　　二、审议通过了《关于长江投资公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案》。

　　本公司在做好物流主业的同时，积极谋求新的资本运作手段，拟尝试参与风险小、短平快的BT项目。BT模式是一种“交钥匙工程”，政府通过特许协议，引入社会资本进行专属于政府的基础设施建设，完工后该项目的有关权利按协议由政府赎回。

　　上海南汇西乐路工程管理有限公司（以下简称“项目公司”）由上海振海投资有限公司（以下简称“振海公司”）于2009年5月出资成立，主要承接公司已中标的南汇西乐路（下盐公路——浦东区界）新建工程BT项目。在对该项目投资收益进行分析后，公司拟对该项目公司进行增资。

　　2009年9月29日，本公司与振海公司签订了《上海市南汇区西乐路（下盐公路—浦东区界）新建工程建设移交（BT）项目意向协议书》，具体合作事宜签订意向协议如下：

　　1、西乐路新建工程（BT）项目静态总投资为58190.40万元。

　　2、项目公司注册资本金为17460万元。

　　其中：长江投资公司出资13860万元（占全部注册资本金的

　　79.38%）；振海公司出资3600万元（占全部注册资本金的20.62%）。

　　项目静态总投资70%的资金（40730万元）来源由本公司以西乐路项目名义向银行申请项目贷款。

　　根据《公司章程》，本项议案将提请股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于长江投资实业股份有限公司受让上海世纪长祥置业有限公司股权的议案》，同意公司以1440万的价格受让长城电工公司持有的世纪长祥公司12.025%的股权。（详细内容见《关于长江投资实业股份有限公司受让上海世纪长祥置业有限公司股权的公告》）

　　四、审议通过了《关于转让上海仪电科技有限公司所持有的必能信超声（上海）有限公司12%股权的议案》，同意公司控股子公司上海仪电科技有限公司转让其所持有的必能信超声（上海）有限公司12%的股权。根据该公司相对应12%股权价值为2347.9万元，本公司同意将以2348万元的价格公开挂牌转让。（详细内容见《关于转让上海仪电科技有限公司所持有的必能信超声（上海）有限公司12%股权的公告》）

　　五、审议通过了《关于对上海长凯信息技术有限公司的应收帐款计提坏账的议案》。

　　上海长凯信息技术有限公司原系本公司的子公司，2006年公司将所持有的全部股份转让给上海奕泰信息科技有限公司。截止至2009年9月28日，我司尚有应收上海长凯信息技术有限公司帐面余额为53，259，741.02元，已计提坏帐准备金18，519，919.49元，净额为34，739，821.53元。上海长凯信息技术有限公司因经营情况发生变化，预计无法按协议足额履行还款义务。公司按照谨慎原则，同意对该项应收帐款净额进行全额计提坏账准备金34，739，821.53元。

　　本公司仍保留对该公司的债权，并将对其进行积极的追索。

　　六、审议通过了《关于建立重大业绩即时奖励制度的暂行办法》。（详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

　　七、审议通过了《关于召开长江投资公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2009年10月16日（星期五）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开长江投资公司2009年第一次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：

　　（一）专项审议《关于长江投资公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案》；

　　（二）会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、凡在2009年10月9日（星期五）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

　　（三）本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席登记，法人股东需持单位证明的法人授权委托书；异地股东可以传真或信函方式登记。未办理登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席大会；

　　2、登记时间：2009年10月13日（星期二）上午9:30－11:00，下午13:00－16:00；

　　3、登记地点：上海浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室；

　　4、联系电话：021-68407007、021-68407032

　　5、传真：021-68407010

　　6、邮政编码：200122

　　7、联系人：朱 联、俞 泓

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2009年9月30日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

　　证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：临2009-024

　　关于长江投资实业股份有限公司受让

　　上海世纪长祥置业有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司将以1440万的价格受让兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工公司”）持有的世纪长祥置业有限公司（以下简称“世纪长祥公司”）12.025%的股权。

　　● 本次股权转让不属于关联交易。

　　一、交易概述

　　1、本公司持有上海世纪长祥置业有限公司（以下简称“世纪长祥公司”）46.479%股权，是世纪长祥公司的第一大股东。现公司将以1440万的价格受让兰州长城电工股份有限公司持有的世纪长祥置业有限公司12.025%的股权。本次股权转让不属于关联交易。

　　2、经公司2009年9月17日召开的四届二十四次董事会审议通过，同意公司以1440万的价格受让长城电工公司持有的世纪长祥公司12.025%的股权。经董事会通过后，公司将通过甘肃省产权交所进行摘牌受让。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　1、企业名称：兰州长城电工股份有限公司（上市公司）

　　2、注册地址：兰州市城关区农民巷215号

　　3、法定代表人：杨林

　　4、注 册 号: 620000000006714（3-1）

　　5、注册资金：人民币28479万元整

　　6、企业类型：股份有限公司

　　7、经营范围：电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售，设计、制作，发布国内各类广告等。

　　三、交易标的基本情况

　　1、企业名称：上海世纪长祥置业有限公司

　　2、注册地址：上海沪宜公路1255号

　　3、法定代表人：刘必正

　　4、注 册 号:3101141015566

　　5、注册资金：人民币6000万元整

　　6、企业类型：外商投资企业投资有限责任公司(国内合资)

　　7、经营范围：工业厂房开发、经营、租赁，物业管理，企业投资咨询，商务咨询，电脑、五金制品、机械设备、塑料制品、机电产品的零售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　世纪长祥公司成立初期，长发集团长江投资实业股份有限公司出资2788.5万元、占46.475%；上海嘉翔工业开发有限公司出资2100万元，占35%；兰州长城电子股份有限公司出资721.5万元，占12.025%；BOLD DATA TECHNOLOGYINC出资390万元，占6.5%。

　　截止2008 年年末，世纪长祥公司资产总额15553 万元，负债总额9553 万元，所有者权益6000 万元，实收资本6000 万元。2008 年全年实现营业收入6.6 万元，利润总额0.07 万元。

　　截止评估基准日2009年6月30日，评估前，上海世纪长祥置业有限公司会计报表反映的资产总计16567.65万元，负债总计10578.39万元，净资产总计5989.26万元。

　　本次交易由兰州长城电工股份有限公司委托北京中科华资产评估有限公司进行评估（中科华评报字[2009]第P069号）。以2009年6月30日作为评估基准日，本次评估范围的整体资产的评估价值为: 资产账面值为人民币13，673.59万元，清查调整后的账面值为人民币13，673.59万元，评估值为人民币16，010.97万元，评估增值为人民币2，337.38万元，增值率17.09%；负债账面值为人民币5，555.25万元，调整后的账面值为人民币5，554.52万元，评估值为人民币5，555.25万元；净资产账面值为人民币8，118.34万元，调整后账面值为人民币8，118.34万元，评估值为人民币10，455.72万元，评估增值为人民币2，337.38万元，增值率28.79%。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　本次交易过程中，长城电工公司已在甘肃省产权交易所挂牌进行转让，根据其评估值，该公司将以1440万元价格将12.025%股权进行挂牌转让。

　　本公司将根据摘牌进展情况再作进一步披露。

　　五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次的股权交易，是为了进一步理顺公司的资产关系。

　　六、备查文件目录

　　公司四届二十四次董事会决议

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2009年9月30日

　　证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：临2009-025

　　关于控股子公司上海仪电科技有限公司

　　转让必能信超声（上海）有限公司12%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司控股子公司上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技公司”）将以2348万元的价格转让必能信超声（上海）有限公司（以下简称“必能信公司 ”）12%的股权。

　　● 本次股权转让不属于关联交易。

　　一、交易概述

　　经公司2009年9月28日召开的四届二十四次董事会审议通过，出席的7位董事一致同意：本公司控股子公司仪电科技公司公司将以2348万的价格转让其所拥有的必能信公司12%股权。本次股权转让不属于关联交易。经董事会通过后，公司将通过上海产权交所进行挂牌转让。

　　二、交易标的基本情况

　　1、企业名称：必能信超声（上海）有限公司

　　2、注册地址：上海市闵行区光华路888号

　　3、法定代表人：王建国

　　4、注册资金：人民币1187万元

　　5、企业类型：中外合资企业

　　7、经营范围：仪表、电子技术领域的技术咨询、开发、转让、服务，生产自身开发的产品，五金交电，电子产品，仪表，机电产品，金属材料，化工原料（不含危险品），建筑智能化系统集成。

　　必能信超声（上海）有限公司于1993年成立，目前，该公司的股权比例：上海仪电科技有限公司出资139万元，占总股本的12%，爱默生电气（中国）投资有限公司出资1044.8万元，占总股本的88%。截止2009 年5月31日，必能信公司资产总额11380.86万元，负债总额3449.47 万元，净资产7931.39万元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　本次交易由上海东洲资产评估有限公司进行评估（第DZ090386139号）。经对该公司2009年5月31日净资产审计评估，其整体评估价值为195658900元。相对应12%股权价值为2347.9万元。本公司将以2348万元价格将必能信公司12%的股权进行挂牌转让。

　　本公司将根据摘牌情况，再作进一步披露。

　　五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次的股权交易，是为了适应公司战略转型，继续对非物流主业产业实施退出。

　　六、备查文件目录

　　公司四届二十四次董事会决议

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2009年9月30日

　　证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：临2009-026

　　长江投资实业股份有限公司关于

　　两项股权转让事项的进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经公司四届十四次董事会同意，公司所拥有的长发物流配送93%的股权以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式出让，上海安亭实业发展有限公司（持股5%）、本公司控股子公司上海仪电科技有限公司（持股2%）也一并转让。经再次挂牌，由江阴市永泰投资担保有限公司（持股60%）及自然人于春（持股40%）以7550万元的价格摘牌受让。

　　经公司四届二十次董事会同意，公司控股子公司上海长利置业有限公司（以下简称“长利置业公司”）将所持有的上海长东投资管理有限公司（以下简称“长东投资公司”）全部股权以人民币9560万元价格通过上海联合产权交易所挂牌的方式进行转让。挂牌期满，2位自然人余增全（持股57%）、孙民（持股43%）以10060万元的价格摘牌受让。

　　日前，公司已与上述受让方分别签订了《产权交易合同》。交易完成后，公司将不再拥有上述两家子公司的股权。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2009年9月30日

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