证券代码：000408证券简称： ST玉源 公告编号：2009-32

　　玉源控股股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2009年9月19日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2009年9月29日在北京市朝阳区北土城西路七号C座802公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经过认真审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

　　常诚先生因工作调动原因不再担任公司董事会秘书职务，决定聘用张春生先生为本公司董事会秘书。（简历附后）

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二OO九年九月三十日

　　张春生先生简历

　　张春生，男，28岁。毕业于南京理工大学国际会计专业，本科学历。曾任南京思源有机农业有限公司会计，玉源控股股份有限公司投资部职员，现任本公司董事长秘书、证券事务代表。

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